Заказ 15525 (60 грн.)

Використання банківських структур для виводу грошових коштів за кордон

Список джерел

1. Офіційний сайт Державної служби фінансового моніторингу України [електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.sdfm.gov.ua. – Заголовок з екрану.
2. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму». [електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. - Заголовок з екрану.
3. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III. [електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. - Заголовок з екрану.