Заказ 31293 (500 грн.)

Заказ 31293 (500 грн.) 11.10.2018 08:13

Безпека фінансово-кредитних установ

 

По темі 1: Основи безпеки діяльності фінансово-кредитних установ

 

• Концепція безпеки діяльності фінансово-кредитних установ.
• Контроль та керівництво виконанням заходів безпеки у банку, структура підрозділу безпеки, його функції і завдання.
• Взаємодія підрозділу безпеки з підрозділами фінансово-кредитних установ.
• Забезпечення функціонування системи заходів безпеки в фінансово-кредитній установі.

По темі 2: Загрози діяльності фінансово-кредитних установ

 

• Кримінальні посягання на власність кредитних установ.
• Зловживання службовим становищем працівників, мотиви скоєння ними правопорушень та злочинів, порушень правил роботи.
• Відповідальність за посягання на власність та імідж кредитних установ.

По темі 3: Охорона і режим у діяльності фінансово-кредитних установ

• Засоби охорони приміщень.

• Пожежна та охоронна сигналізація, охоронне телебачення та освітлення.
• Природні та штучні бар’єри в охороні фінансово-кредитних установ.
• Правові засади охорони фінансово-кредитних установ.
• Вимоги до об’єктів, що передаються під охорону.

По темі 4: Інформаційна безпека в діяльності
фінансово-кредитних установ

• Канали витоку інформації.
• Інформаційні ризики в діяльності фінансово-кредитних установ.
• Інформаційні ресурси фінансово-кредитних установ і їх характеристики.
• Організація роботи по визначенню відомостей, що становлять комерційну таємницю, збереження комерційної таємниці при укладанні договорів, контрактів, угод і веденні ділових переговорів.
• Конфіденційна інформація і її захист.
• Організація спеціального діловодства.
• Відповідальність за незаконний збір та розголошення відомостей, що становлять банківську та комерційну таємницю.

По темі 5: Забезпечення економічної безпеки в діяльності
фінансово-кредитних установ

• Робота по стягненню боргів по кредитних договорах.
• Захист контрольного пакету акцій акціонерного товариства.
• Безпека неторгових операцій.

 

По темі 6: Боротьба з легалізацією незаконно отриманих
доходів в діяльності фінансово-кредитних установ

• Інформування уповноваженого органу про результати первинного фінансового моніторингу.
• Права та обов’язки працівників фінансово-кредитних установ, що здійснюють первинний фінансовий моніторинг.
• Відповідальність за порушення законодавства про боротьбу з легалізацією (відмиванням) незаконно отриманих коштів.

По темі 7: Організація безпеки в роботі з персоналом
в діяльності фінансово-кредитних установ

• Ознаки негативних дій та негативної поведінки персоналу фінансово-кредитних установ.
• Відповідальність працівників за порушення встановленого в фінансово-кредитних установах режиму безпеки.

По темі 8: Дії фінансово-кредитних установ в екстремальних ситуаціях

• Організація роботи фінансово-кредитної установи по попередженню наступу екстремальних ситуацій.
• Забезпечення протипожежної безпеки у фінансово-кредитних установах.
• Дії персоналу фінансово-кредитних установ в умовах виникнення стихійного лиха, хімічних та радіаційних аварій.