Банківська справа

Зміст

ВСТУП.. 3

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОТИДІЇ ТІНЬОВІЙ ЕКОНОМІЦІ В СФЕРІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 6

1.1. Поняття тіньової економіки в банківській системі 6

1.2. Причини виникнення та наслідки тіньової економіки для банківської системи  17

1.3. Методи оцінки тіньової економіки для банківської системи. 25

2. МЕХАНІЗМ ПРОТИДІЇ ТІНЬОВІЙ ЕКОНОМІЦІ В СФЕРІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 36

2.1. Аналіз прояву тіньової економіки в сфері банківської діяльності 36

2.2. Аналіз національної системи фінансового моніторингу. 45

2.3. Аналіз організації внутрішнього фінансового моніторингу. 57

3. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПРОТИДІЇ ТІНЬОВІЙ ЕКОНОМІЦІ В СФЕРІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 64

3.1. Зарубіжний досвід протидії тіньовій економіці в сфері банківської діяльності 64

3.2. Підвищення ефективності протидії тіньовій економіці в сфері банківської діяльності України. 69

ВИСНОВКИ.. 73

СПИСОК ДЖЕРЕЛ.. 77

ДОДАТКИ