Проблеми боротьби з організованою злочинністю 28.12.2014 09:07

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

ТА КРИМІНОЛОГІЇ

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана юридичного факультету з навчальної роботи

 

 ___________ Лотюк О.С.

 

 «____»____________20__ року

 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

«Проблеми боротьби з організованою злочинністю»

для студентів денної форми навчання юридичного

факультету ОКР «Магістр»

 

галузь знань – 0304 «Право»

напрям підготовки – 6.030401 «Правознавство»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИЇВ – 2013

Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми боротьби з організованою злочинністю » для студентів галузі знань «Право», напряму підготовки «Правознавство».

 

Розробник: Єфремов Сергій Олександрович,

доцент кафедри кримінального права та кримінології, кандидат юридичних наук, доцент

 

 

 

Робоча програма навчальної дисципліни  «Проблеми боротьби з організованою злочинністю» затверджена на засіданні кафедри кримінального права та кримінології

Протокол № 1 від «16» вересня 2013 року

 

Завідувач кафедри кримінального права

 

та кримінології _________ Андрушко П.П.

 

«16» вересня 2013 року

 

 

 

Схвалено науково-методичною комісією юридичного факультету

Протокол № 1 від «16» вересня 2013 року

 

Голова науково-методичної комісії ____________ Безклубий І.А.

 

 

Схвалено предметною комісію з економічних та юридичних наук при Науково-методичній раді Університету

 

Протокол №___ від «___» __________ 20___ року

 

 

 

Голова предметної комісії ___________ Луцишин З.О.

 

«___» __________ 20___ року

 

 

 

 

© Єфремов С.О., 2013

 

ВСТУП

 

І. Загальні відомості

 Навчальна дисципліна (спецкурс)  «Проблеми боротьби з організованою злочинністю» згідно навчального плану юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка вивчається студентами денної форми навчання спеціалізації «Кримінальне право» ОКР «Магістр» спеціальності «Правознавство» у I семестрі другого року навчання. Навчальним планом для даної дисципліни передбачено: всього годин – 144, з них лекцій – 34, семінарських занять – 34, самостійної роботи – 76 год. Вивчення дисципліни завершується складанням заліку.

Мета: засвоєння  студентами системи знань щодо проявів, тенденцій розвитку, суспільної небезпеки, причин та засобів боротьби з організованою злочинністю у сучасній Україні

Завдання: забезпечення поглибленої підготовки магістрів у галузях кримінології,  кримінального права, кримінального процесу, пов’язаної із опануванням проблеми протидії організованій злочинності

Предмет: організована злочинність як соціально-правове явище

Студент повинен знати: особливості організованої злочинності як суспільного явища та виду злочинності,  тенденції її розвитку у сучасній Україні, специфіку організованої злочинної діяльності як її прояву, проблеми регламентації протидії зазначеній діяльності у чинному кримінальному та кримінально-процесуальному  законодавстві.

 Студент повинен уміти: вирізняти окремі форми організованої злочинної діяльності, відмежовувати їх від інших форм спільного вчинення злочину, виділяти форми участі окремих осіб в організованій злочинній діяльності, тлумачити норми кримінального права, що їх регламентують та виявляти їх вади,  характеризувати процесуальні аспекти протидії проявам організованої злочинності, обґрунтовувати пропозиції щодо вдосконалення кримінального та кримінально-процесуального законодавства у напряму протидії зазначеним проявам.

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Спецкурс «Проблеми боротьби з організованою злочинністю» є складовою професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» напряму 6.040301 «Правознавство». Його вивчення сприяє опануванню проблемами, що вивчаються  при викладанні таких спеціальних дисциплін як „Кримінальне право", „Кримінально – виконавче право”, „Кримінально – процесуальне право”, „Криміналістика”, „Кримінологія”.

 

ІІ. Методика обчислення підсумкової оцінки роботи студента

                                

Знання та навички студентів, отримані при засвоєнні навчальної дисципліни «Проблеми боротьби з організованою злочинністю», оцінюються за кредитно-модульною системою у межах 2 – х змістових модулів, що охоплюють відповідні теми дисципліни.  Знання та навички студентів оцінюються за кожен модуль окремо.  Підсумкова оцінка розраховується за 100-бальною шкалою, з наступним її переведенням у національну шкалу оцінювання. Складовими, які враховуються при обчисленні підсумкової оцінки, є поточна успішність та результати заліку. Максимальні показники вказаних складових такі: 1) поточна успішність – 60 балів; 2) залік – 40 бали.

Поточна успішність передбачає оцінювання наступних видів роботи студента: 1) усної відповіді на семінарському занятті; 2) доповнення до усної відповіді; 3) поточної контрольної письмові роботи; 4) наукової доповіді (повідомлення) на семінарському занятті; 5) модульної контрольної роботи.

Поточна успішність обчислюється з урахуванням як оцінок, одержаних студентом на семінарських заняттях, так і оцінок, одержаних за результатами відпрацювань пропущених тем.

Усні відповіді студента на семінарському занятті та поточні контрольні письмові роботи (реферати) оцінюються за 5-бальною шкалою. Після останнього семінарського заняття викладач, який проводив ці заняття, виставляє за 5-бальною шкалою середню оцінку .

 Якщо викладач виставляє студенту загальну оцінку поточної успішності  “незадовільно” (2), за його поданням такий студент розпорядженням декана може бути не допущений до складання заліку.

Доповнення до усної відповіді на семінарському занятті (незалежно від їх кількості) оцінюються в 1 бал, який при підведенні підсумків поточної успішності  приєднується до загальної оцінки за усні відповіді.

Наукова доповідь студента на семінарському занятті оцінюється так само, як і усна відповідь, з додаванням одного заохочувального бала. Цей бал також додається до загальної оцінки за усні відповіді.

Бали, отримані студентом  впродовж навчального семестру, переводяться у загальну оцінку поточної успішності шляхом їх множення на коефіцієнт “3”. Тобто, загальна кількість балів, які може отримати студент по поточній успішності, без урахування результатів модульної контрольної роботи, не може перевищувати 15 балів.

Кожне пропущене і не відпрацьоване семінарське заняття зменшує загальну оцінку поточної успішності на 1 бал. Якщо студент не відпрацював 3 і більше пропущених семінарських занять, він за поданням викладача, який проводив ці заняття, розпорядженням декана може бути не допущений до складання іспиту.

Модульна контрольна робота оцінюється за 5-бальною шкалою, з наступним переведенням оцінку у 15-бальну шкалу шляхом множення результатів оцінювання на коефіцієнт «3».

 

 

По закінченню вивчення дисципліни студенти складають залік. Письмова чи усна відповідь студента на іспиті оцінюється за 5-бальною шкалою, із наступним її переведенням у 40-бальну шкалу, при цьому кожна із позитивних оцінок відповідає наступній кількості балів: “відмінно” (5) – 33-40; “добре” (4) – 25-32; “задовільно” – 17-24 бали.

Оцінку “зараховано” отримує той студент, котрий набрав необхідну кількість балів (не менше 60 – ти), що визначається за сумою балів, котрі студент набрав за два змістові модулі та безпосередньо за результатами складання заліку. У окремих випадках дана оцінка може бути виставлена і без складання заліку, коли необхідна кількість балів набрана студентом за результатами навчання впродовж семестру.

Студент, який не набрав зазначеної кількості балів, отримує оцінку „не зараховано”.

 

ІІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН спецкурсу

“Проблеми боротьби з організованою злочинністю”

№ № теми	Назва теми		Кількість годин			Всього
			лекц	семін	самост
Модуль 1.  Кримінологічні основи протидії організованій злочинності
1	Організована злочинність як соціальне явище та вид злочинності: загальна характеристика	4		4	10	18
2	Причини та умови організованої злочинності в Україні	4		2	6	12
3	Організоване злочинне угруповання	4		2	10	16
4	Протидія організованій злочинності: загальні засади	2		2	4	8
5	Напрями протидії організованій злочинності	4		4	8	16
6	Система суб'єктів протидії  організованій злочинності	2		2	6	10
	Модульна контрольна робота			2		2
Модуль 2. Кримінально-правові та кримінально-процесуальні проблеми протидії організованій злочинності
7	Організована злочинна діяльність як кримінально-правова проблема	2		2	4	8
8	Регламентація проявів організованої злочинної діяльності у КК України: загальна характеристика	2			4	6
9	Регламентація у чинному КК України загальних та спеціальних видів організованих злочинних угруповань	4		4	10	18
110	Законодавча регламентація форм участі в організованій злочинній діяльності	4		2	4	12
111	Види учасників організованої злочинної діяльності за кримінальним законом України, їх відповідальність	2		2	4	8
112	Кримінально-процесуальні засади боротьби з організованою злочинною діяльністю	2		2	6	8
8	Модульна контрольна робота			2		2
	Всього:	34		34	76	144

 

 

IV. Зміст лекцій та семінарських занять

 

Тема 1. Організована злочинність як соціальне явище та вид злочинності: загальна характеристика

                   Лекція (4 год.)

 

1. Поняття організованої злочинності
2. Поняття організованої злочинності та організованої злочинної діяльності, їх співвідношення
3. Рівні організованості у злочинній діяльності та проблема визначення поняття організованої злочинності
4. Відмежування організованої злочинності від інших видів злочинності. 4. Суспільна небезпека організованої злочинності: політичний, економічний, соціальний та інші аспекти
5. Стан та тенденції розвитку організованої злочинності в Україні

 

Семінарське заняття (4 год.)

 

1. Поняття організованої злочинності

Організована злочинна діяльність як прояв організованої злочинності

1. Рівні організованості у злочинній діяльності та проблема визначення поняття організованої злочинності
2. Відмежування організованої злочинності від інших видів злочинності.
3. Суспільна небезпека організованої злочинності: політичний, економічний, соціальний та інші аспекти
4. Стан та тенденції розвитку організованої злочинності в Україні Найпоширеніші види злочинного бізнесу

 

Питання на самостійне опрацювання:

 

1. Наукові тлумачення історії формування організованої злочинності на території колишнього Радянського Союзу
2. Дослідження явища організованої злочинності у суміжних наукових галузях
3. Організована злочинність в Україні та за кордоном: порівняльний аналіз

 

Тема 2. Причини та умови організованої злочинності

 

Лекція (4 год.)

1. Загальна характеристика соціальних передумов розвитку організованої злочинності у сучасній Україні
2. Суперечності у сфері економіки та їх зв'язок із розвитком організованої злочинності. Тіньова економічна діяльність як основа розвитку організованої злочинності
3. Політичні суперечності, їх зв'язок із організованою злочинністю в Україні
4. Вади у функціонуванні системи суб'єктів попередженні злочинів та інших правопорушень як фактор розвитку організованої злочинності
5. Проблеми створення законодавства незалежної української держави та організована злочинність

 

 

Семінарське заняття (2 год.)

1. Загальна характеристика соціальних передумов розвитку організованої злочинності у сучасній Україні

2. Суперечності у сфері економіки та їх зв'язок із розвитком організованої злочинності. Тіньова економічна діяльність як основа розвитку організованої злочинності

3. Політичні суперечності, їх зв'язок із організованою злочинністю в Україні

1. Вади у функціонуванні системи суб'єктів попередженні злочинів та інших правопорушень як фактор розвитку організованої злочинності
2. Проблеми створення законодавства незалежної української держави та організована злочинність

 

Питання на самостійне опрацювання:

1. Історичні передумови виникнення та розвитку організованої злочинності на території колишнього Радянського Союзу
2. Організована злочинність як “пік” розвитку злочинності в країні, її зв’язок з професійною, рецидивною, груповою та корисливою злочинністю
3. Глобалізація міжнародних відносин та організована злочинність
4. Недоліки у реформуванні суспільних відносин та організована злочинність

 

Тема 3. Організоване злочинне угруповання

Лекція (4 год.)

1. Організоване злочинне угруповання як особливий вид злочинного об’єднання
2. Визначення специфічних ознак організованого злочинного угруповання як наукова та практична проблема
3. Стійкість угруповання як його ознака. Критерії визначення стійкості угруповання
4. Згуртованість угруповання, його характеристики
5. Організованість угруповання, його показники
6. Структура організованого злочинного угруповання. Роль керівника угруповання
7. Закономірності формування та розвитку організованого злочинного угруповання.
8. Класифікація організованих злочинних угруповань в кримінологічній науці

 

Семінарське заняття (4 год.)

1. Організоване злочинне угруповання як особливий вид злочинного об’єднання
2. Визначення специфічних ознак організованого злочинного угруповання як наукова та практична проблема
3. Стійкість угруповання як його ознака. Критерії визначення стійкості угруповання
4. Згуртованість угруповання, його характеристики
5. Організованість угруповання, його показники
6. Структура організованого злочинного угруповання. Роль керівника угруповання
7. Закономірності формування та розвитку організованого злочинного угруповання.
8. Класифікація організованих злочинних угруповань в кримінологічній науці

 

Питання на самостійне опрацювання:

1. Типи організованих злочинних угруповань, що відображають історичні особливості розвитку окремих держав
2. Методологія дослідження ознак організованого злочинного угруповання
3. Організоване злочинне угруповання як своєрідний колективний суб’єкт організованої злочинної діяльності.

 

Тема 4. Протидія організованій злочинності: загальні засади

 

Лекція (2 год.)

1. Поняття протидії  організованій злочинності
2. Головні засади (принципи) протидії організованій злочинності
3. Стратегія протидії організованій злочинності на сучасному етапі розвитку України
4. Прогнозування розвитку організованої злочинності в Україні та планування боротьби із нею

 

Семінарське заняття (4 год.)

1. Поняття протидії  організованій злочинності
2. Головні засади (принципи) протидії організованій злочинності
3. Стратегія протидії організованій злочинності на сучасному етапі розвитку України
4. Прогнозування розвитку організованої злочинності в Україні та планування боротьби із нею

 

Питання на самостійне опрацювання:

1. Протидія організованій злочинності як окремий вид управлінської діяльності
2. Протидія організованій злочинності у стратегії зарубіжних держав

 

Тема 5. Напрями протидії організованій злочинності

Лекція (4 год.)

1. Головні напрями протидії організованій злочинності на загальносоціальному рівні
2. Поступальний розвиток вітчизняної економіки та підвищення рівня життя населення як вирішальні передумови ефективної протидії організованій злочинності
3.  Боротьба з тонізацією економічної діяльності як напрям протидії організованій злочинності
4. Напрями розвитку держави як особливого апарату управління суспільством у сенсі протидії організованій злочинності
5. Проблема подолання корупції у сфері державного управління
6. Загальна характеристика системи заходів спеціально-кримінологічного попередження організованої злочинності

 

Семінарське заняття (4 год.)

1. Головні напрями протидії організованій злочинності на загальносоціальному рівні
2. Поступальний розвиток вітчизняної економіки та підвищення рівня життя населення як вирішальні передумови ефективної протидії організованій злочинності
3.  Боротьба з тонізацією економічної діяльності як напрям протидії організованій злочинності
4. Напрями розвитку держави як особливого апарату управління суспільством у сенсі протидії організованій злочинності
5. Проблема подолання корупції у сфері державного управління
6. Загальна характеристика системи заходів спеціально-кримінологічного попередження організованої злочинності

 

 

1. Основні напрями протидії організованій злочинності за Законом України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю»
2. Зарубіжний досвід протидії організованій злочинності

 

 

Тема 6. Система суб'єктів протидії  організованій злочинності

Лекція (2 год.)

1. Загальна характеристика системи суб’єктів протидії  організованій злочинності
2.  Класифікація суб’єктів попередження організованої злочинності за Законом України від 30 червня 1993 року “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” та регламентація їх повноважень у сфері боротьби з організованою злочинністю
3. Спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ України та спеціальні підрозділи по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю Служби безпеки України, їх компетенція
4. Форми здійснення парламентського контролю у сфері боротьби з організованою злочинністю
5. Проблема координації діяльності правоохоронних органів та інших суб’єктів боротьби з організованою злочинністю

 

Семінарське заняття (2 год.)

1. Загальна характеристика системи суб’єктів протидії  організованій злочинності
2.  Класифікація суб’єктів попередження організованої злочинності за Законом України від 30 червня 1993 року “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” та регламентація їх повноважень у сфері боротьби з організованою злочинністю
3. Спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ України та спеціальні підрозділи по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю Служби безпеки України, їх компетенція

 

Тема 7. Організована злочинна діяльність як кримінально-правова проблема

Лекція (2 год.)

1. Поняття організованої злочинної діяльності як форми спільного вчинення злочинів (злочину)
2. Тлумачення  організованої злочинної діяльності у сучасній науці кримінального права
3. Співвідношення організованої злочинної діяльності та співучасті у злочині
4. Співвідношення організованої злочинної діяльності та множинності злочинів

 

Семінарське заняття (2 год.)

1. Поняття організованої злочинної діяльності як форми спільного вчинення злочинів (злочину)
2. Тлумачення  організованої злочинної діяльності у сучасній науці кримінального права
3. Співвідношення організованої злочинної діяльності та співучасті у злочині
4. Співвідношення організованої злочинної діяльності та множинності злочинів

 

Тема 8. Регламентація проявів організованої злочинної діяльності у КК України: загальна характеристика

Лекція (2 год.)

1. Загальна характеристика передбачених чинним КК України норм, що визначають кримінально-правові засади боротьби з проявами організованої злочинної діяльності
2. Визначення видів учасників організованої злочинної діяльності та врегулювання питань їх кримінальної відповідальності
3. Виділення та опис видів організованих злочинних угруповань Способи відображення в кодексі окремих видів організованих злочинних угруповань
4. Законодавче визначення вчинення злочину організованою групою та вчинення злочину злочинною організацією (ст. 28 КК)
5. Види злочинних об’єднань, передбачені Особливою частиною КК України
6.  Основні напрями вдосконалення норм кримінального права, спрямованих на боротьбу з організованою злочинністю

 

Тема 9. Регламентація у чинному КК України загальних та спеціальних видів організованих злочинних угруповань

 

Лекція (4 год.)

1. Загальна характеристика видів організованих злочинних угруповань, передбачених чинним КК України

2. Організована група та злочинна організація як загальні види  організованих злочинних угруповань, їх законодавче визначення

3. Спеціальні види організованих злочинних угруповань

4. Проблема співвідношення загальних та спеціальних видів організованих злочинних угруповань

 

Семінарське заняття (4 год.)

1. Загальна характеристика видів організованих злочинних угруповань, передбачених чинним КК України

2. Організована група та злочинна організація як загальні види  організованих злочинних угруповань, їх законодавче визначення

3. Спеціальні види організованих злочинних угруповань

4. Проблема співвідношення загальних та спеціальних видів організованих злочинних угруповань

 

Тема 10. Законодавча регламентація форм участі в організованій злочинній діяльності

 

Лекція (2 год.)

1. Загальна характеристика діянь - форм участі в організованій злочинній діяльності, що знайшли відображення у чинному КК України

2. Створення злочинного об’єднання певного виду як тип злочинного діяння

3. Участь в організованому злочинному угрупованні певного виду

4. Участь у злочинах, вчинюваних певним видом угруповання

5. Сприяння злочинній діяльності певного виду угруповання

 

Семінарське заняття (2 год.)

1. Загальна характеристика діянь - форм участі в організованій злочинній діяльності, що знайшли відображення у чинному КК України

2. Створення злочинного об’єднання певного виду як тип злочинного діяння

3. Участь в організованому злочинному угрупованні певного виду

4. Участь у злочинах, вчинюваних певним видом угруповання

5. Сприяння злочинній діяльності певного виду угруповання

 

Тема 11. Види учасників організованої злочинної діяльності за кримінальним законом України, їх відповідальність

 

Лекція (2 год.)

1. Законодавче врегулювання  видів учасників організованих злочинних угруповань як кримінально-правова проблема

2. Загальна характеристика видів учасників організованих злочинних угруповань за чинним КК України

3. Керівник злочинного об’єднання, його роль в організації злочинної діяльності

4. Учасники зібрання (сходки) представників організованих злочинних угруповань

5. Законодавча регламентація меж кримінальної відповідальності  учасників організованих злочинних угруповань

 

Семінарське заняття (2 год.)

1. Законодавче врегулювання  видів учасників організованих злочинних угруповань як кримінально-правова проблема

2. Загальна характеристика видів учасників організованих злочинних угруповань за чинним КК України

3. Керівник злочинного об’єднання, його роль в організації злочинної діяльності

4. Учасники зібрання (сходки) представників організованих злочинних угруповань

5. Законодавча регламентація меж кримінальної відповідальності  учасників організованих злочинних угруповань

 

 

Тема 7. Кримінально-процесуальні засади боротьби з організованою злочинною діяльністю

Лекція (4 год.)

1. Предмет доказування у справах про злочини, вчинені організованим злочинним угрупованням
2. Проблема визначення підслідності та підсудності справ про злочини, вчинені організованим злочинним угрупованням
3. Проблема об’єднання справ про злочини, вчинені організованим злочинним угрупованням, та виділення їх в окреме провадження
4. Проблема строків розслідування та судового розгляду справ про злочини, вчинені організованим злочинним угрупованням, а також утримання обвинувачених під вартою
5. Особливості досудового слідства у справах про злочини, вчинені організованими злочинними угрупованнями
6. Особливості судового розгляду справ про злочини, вчинені організованими злочинними угрупованнями
7. Забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства. Види учасників, щодо яких можуть застосовуватися заходи безпеки, їх права та обов’язки. Види заходів безпеки, підстави та порядок їх застосування та скасування

 

Семінарське заняття (4 год.)

1. Предмет доказування у справах про злочини, вчинені організованим злочинним угрупованням
2. Проблема визначення підслідності та підсудності справ про злочини, вчинені організованим злочинним угрупованням
3. Проблема об’єднання справ про злочини, вчинені організованим злочинним угрупованням, та виділення їх в окреме провадження
4. Проблема строків розслідування та судового розгляду справ про злочини, вчинені організованим злочинним угрупованням, а також утримання обвинувачених під вартою
5. Особливості досудового слідства у справах про злочини, вчинені організованими злочинними угрупованнями
6. Особливості судового розгляду справ про злочини, вчинені організованими злочинними угрупованнями
7. Забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства. Види учасників, щодо яких можуть застосовуватися заходи безпеки, їх права та обов’язки. Види заходів безпеки, підстави та порядок їх застосування та скасування

 

 

V. Література

До всіх тем

Нормативно-правові акти

 

Конституція України - К.: Українська Правнича Фундація, 1996. – 64 с.

Законодавче забезпечення боротьби з організованою злочинністю і корупцією. Збірник нормативно-правових актів / Упорядники: І.В.Сервецький, О.Ю. Юрченко. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2000. – 268 с.

Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 р // Відомості Верховної Ради України - 1993 - № 52 – Ст. 490

Про Службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 р // Відомості Верховної Ради України - 1992- № 27.-Ст 382

Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 р // Відомості Верховної Ради України - 1991 -№ 53 – Ст.793

Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р ^// Відомості Верховної Ради України - 1991 - № 4 – Ст. 20

Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 19992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №22. – Ст.303

Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів: Закон України від 23 грудня 1993 р // Відомості Верхов­ної Ради України - 1994 - № 11 – Ст. 50

Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23 грудня 1993 року // Відомості Верхов­ної Ради України. -–1994. - №11. – Ст.51

Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від ЗО червня 1993 р // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 35. – Ст. 358

 

Спеціальна література

Годунов И.В. Противодействие организованной преступности: Учеб. пособие / И.В.Годунов. – М.: Высш. Шк., 2003. – 497 с.

Долгова А.И. Организованная преступность и направления борьбы с ней  / Долгова А.И. // Проблемы обеспечения законности и борьба с преступностью. – М., 1997. – С.21-33

Долгова А.И. Преступность, ее организованность  и криминальное общество / Долгова А.И. – М.: Российская криминологическая ассоциация, 2003. – 572 с.

Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: У 3 кн. Кн. 2: Кримінологічна характеристика та запобігання вчиненню окремих видів злочинів / Закалюк А.П. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2007.  – 712 с.

Організована злочинність в Україні та країнах Європи. Посіб. / За заг. ред. О.М. Джужи. – К., 2007

Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности / Куликов В.И. – Ульяновск: Филиал МГУ, 1994.

Лунеев В.В. Преступность ХХ века. Мировые, региональные и российские тенденции / Лунеев В.В. – М. – Издательство НОРМА, 1999. – 516 с.

Организованная преступность / Под ред. А.И.Долговой, С.В.Дьякова. – М.: Юрид.лит., 1989.- 352 с.

Организованная преступность – 2. Под редакцией А.И.Долговой, С.В.Дьякова. – М.: Криминологическая Ассоциация, 1993. – 328 с.

Организованная преступность – 3. – М., 1996

Организованная преступность – 4. Под редакцией доктора юридических наук профессора Долговой А.И. – М.: Криминологическая Ассоциация, 1998. – 220 с.

Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В.С.Овчинского, В.Е.Эминова, Н.П.Яблокова. – М.: «ИНФРА-М», 1996. – 400 с.

Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией : Сборник научных трудов. – М.: ВНИИ МВД России, 1995. – 136 с.

Проблемы борьбы с организованной преступностью. Сборник научных трудов, - М., 1990

Проблеми боротьби з організованою злочинністю в регіоні (на матеріалах Харківської та Полтавської областей) : Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конференції (Харків) 26-27 квітня 1999 р. – Харків: “Право”, 2000. – 260 с.

Топильская Е.В. Организованная преступность / Топильская Е.В. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 1999. – 256 с.

        

                            До окремих тем

До теми 1.

Багрій-Шахматов Л.В. Співвідношення організованої злочинності і тероризму / Багрій-Шахматов Л.В. // Актуальні проблеми держави та права: Зб. наук. праць. – Вип. 8 / Голов. ред. С.В.Ківалов. – Одеса: Юрид. літ., 2000. – С.33-42

Биленчук П.Д., Еркенов С.Е., Кофанов А.В. Транснациональная преступность: состояние и трансформация: Учебное пособие /

Биленчук П.Д., Еркенов С.Е., Кофанов А.В. / Под ред. акад. П.Д.Биленчука. – К.: Атика, 1999. – 272 с.

Єфремов С.  Поняття організованої злочинності / Єфремов С.  // Право України. – 2002. – №9. – С.89 - 91

Єфремов С. Організованість у злочинності та рівні організованої злочинності / Єфремов С.  // Право України. – 2003. - №1. – С.58 - 62

Кулик В.Б. Организованная преступность как социальное и правовое явление / Кулик В.Б. – М.: Издательство Московского психолого - социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК, 2005. – С. 77 - 137

Матусовский Г.А. Экономические преступления: криминалистический анализ / Матусовский Г.А. – Харьков: Консум, 1999. – 480 с.

Меркушин В.В. Борьба с транснациональной организованной преступностью / Меркушин В.В. - Мн.: Амалфея, 2003. -208с.

Наден О.В. Торгівля жінками як кримінально – правова та соціальна проблема сучасності / Наден О.В. – К.: Атіка. – 288 с.

Никифоров А.С. Об организованной преступности на Западе и в СССР / Никифоров А.С. // Советское государство и право. – 1991. - №4. – С.48-57

Попов В.И. Рецидив и организованная преступность : Монография / Попов В.И. / Моск. Ин-т МВД России. – М., 1998- 189 с.

Правові проблеми боротьби зі злочинністю. Книга 1. - Харків: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2002. – С. 3 - 73

Лунеев В.В. Преступность ХХ века. Мировые, региональные и российские тенденции / Лунеев В.В. – М., 1999. – С.283-330

Литвак О.М. Державний вплив на злочинність: Кримінологічно-правове дослідження / Литвак О.М. - К.: Юрінком Інтер, 2000. - С.251-272

 

До теми 2.

Белокуров О.В. Организованная преступность: история развития и формы проявления / Белокуров О.В. // Вестник Московского ун-та. Сер.11, Право. – 1992. - №4. – С.52-58

Даньшин І.М. Про організовану злочинність в СССР і заходи боротьби з нею / Даньшин І.М. // Радянське право. – 1990. - №6. – С.48-52

Даньшин І.М.. Актуальні теоретичні і практичні питання боротьби з організованою злочинністю в Україні / Даньшин І.М. // Проблеми боротьби з організованою злочинністю в регіоні (на матеріалах Харківської та Полтавської областей) : Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конференції (Харків) 26-27 квітня 1999 р. – Харків: “Право”. – С.98-100

Куксин И.Н., Макаров Д.Г. Источники развития организованной преступности в России / Куксин И.Н., Макаров Д.Г. // Преступность, статистика, закон / НИИ проблем укрепления законности и правопорядка; Криминологическая Ассоциация. – М., 1997. – С.37-45

Миренский Б.А. Организованная преступность как социально-экономическое явление / Миренский Б.А. // Человек и политика. – М., 1991. - №12. – С.27-33

Организованная преступность и переход к рыночным отношениям: “Круглый стол” журнала “Советское государство и право” // Советское государство и право. – 1992. - №2. – С.84-97

Организованная преступность и переход к рыночным отношениям: “Круглый стол” журнала “Государство и право” // Государство и право. – 1992. - №3. – С.21-39

Пискарева Н.В. “Теневая” экономика и организованная антиобщественная деятельность / Пискарева Н.В. // Вестник Московского ун-та. Сер.11, Право. – 1990. - №4. – С.74-76

Попович В.М. Тіньова економіка як предмет економічної кримінології / Попович В.М. – К.: Правові джерела, 1998. – 447 с.

Туманов Г. Организованная преступность и власть / Туманов Г. // Народный депутат. – М., 1992. - №16. – С.64-68

 

До теми 3.

Єфремов С.О. Організоване злочинне угруповання як вид злочинного об’єднання / Єфремов С.О. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2003. - №1 (20). – С.11 – 16

Самонов А.П. Психология преступных групп / Самонов А.П. – Пермь: Кн. изд-во, 1991. – 230 с

Скорилкина Л.А. Организованная преступная группа и ее признаки / Скорилкина Л.А. //  Теория и практика деятельности органов внутренних дел в условиях формирования правового государства. – М., 1993. – С. 33-37

Зобов В.Е., Колосов Б.В. Тенденции и характерные особенности преступных групп на современном этапе / Зобов В.Е., Колосов Б.В. - М., 1995. – С.15-28

Шеслер А.В. Уголовно-правовое и криминологическое понятие преступной группы / Шеслер А.В. // Актуальные вопросы правоведения в современный период. – Томск, 1995. – С.211-212

 

До тем  4 - 6

Борисов В.І. , Зеленецький В.С., Хотенець В.М. Наукові дослідження з питань боротьби з корупцією і організованою злочинністю / Борисов В.І. , Зеленецький В.С., Хотенець В.М. // Питання боротьби зі злочинністю. Збірник наукових праць Вип. 2. – Харків: “Право”, 1998. – С.3-18

Головач В.В. Питання боротьби з організованою злочинністю в сфері економіки / Головач В.В. // Сучасні проблеми держави та права. – К., 1990. – С.126-130

Гриб В.Г. Противодействие организованной преступности: Учебное пособие для вузов / Гриб В.Г. / Под ред. А.И. Гурова, В.С. Овчинского. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 94 с.

Елеськин М.В., Попов В.И., Филимонов О.В. Предупреждение организованной преступности в исправительных учреждениях : Уч. пос. / Елеськин М.В., Попов В.И., Филимонов О.В. / Моск. ин-т МВД России. – М., 1998. - 60 с.

Информационное обеспечение противодействия организованной преступности. – Одесса, 2003. – 217 с.

Корецкий Д.А., Пособина Т.А. Современный бандитизм: Криминологическая характеристика и меры предупреждения / Корецкий Д.А., Пособина Т.А. – СПб.: Изд-во «Юридичесмкий центр пресс», 2004. – 241 с.

Костюковский Я. Социальный контроль и организованная преступность // Социальный       контроль над девиантностью в современной России / Костюковский Я. – СПб, 1998. – С.85-94

Макаренко Є.І. Проблеми криміналістичного забезпечення боротьби з організованою злочинністю / Макаренко Є.І. // Проблеми боротьби з корисливою, організованою злочинністю та контрабандою. – К., 1999. – Т.18

Матусовський Г.А., Бодянський Є.В., Бущан О.П., Багинский В.З., Городиський О.М. Правоохоронні органи у боротьбі з організованою злочинністю: компетенція і взаємодія / Матусовський Г.А., Бодянський Є.В., Бущан О.П., Багинский В.З., Городиський О.М. // Питання боротьби зі злочинністю. Збірник наукових праць.  Вип. 2. – Харків: “Право”, 1998. – С.19-61

Мельник М.І. Корупція: сутність, поняття, заходи протидії: Монографія / Мельник М.І. – К.: Атіка, 2001. – 304 с.

Коррупция и борьба с ней. - М.: Российская криминологическая ассоциация, 2000. – 320 с.

Рибачук В.І. Корупція як соціальна база і політична основа організованої злочинності та тероризму / Рибачук В.І. // Актуальні проблеми держави та права: Зб. наук. праць. – Вип. 8 / Голов. ред. С.В.Ківалов. – Одеса: Юридична література, 2000. – С.15-22

Организованная преступность – 2. Под редакцией А.И.Долговой, С.В.Дьякова. – М.: Криминологическая Ассоциация, 1993. – С.152-263

Основные направления реформы уголовного, уголовно- процессуального и уголовно-исполнительного законодательства в странах Восточной Европы и России / / Научная информация по вопросам борьбы с преступностью. – М., 1996. - № 157. – с. 3-101

Проблеми боротьби з організованою злочинністю в регіоні (на матеріалах Харківської та Полтавської областей) : Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конференції (Харків) 26-27 квітня 1999 р. – Харків: “Право”, 2000.

 

До теми 7.

Єфремов С. Організована злочинна діяльність як кримінально – правова проблема / Єфремов С. // Прокуратура. Людина. Держава. -  2005. - № 12. - С. 75 – 81

Калуцких Р.Г. Уголовно-правовые вопросы квалификации преступлений, совершенных в соучастии  : Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. 12.00.08. / Калуцких Р.Г. – М., 2000. – 25 с.

Корж В. Анализ уголовно-правовых проблем организованной преступности / Корж В. // Юридическая практика. – Январь 1997. - № 1

Козаченко И.Я. Признаки организованной преступной деятельности должны найти отражение в уголовном законодательстве / Козаченко И.Я. // Совершенствование правоприменительной деятельности в условиях перестройки. – Омск, 1989. – С.69-74

 

До теми 8.

Андрушко П., Єфремов С., Шапченко С. Концепція Закону про боротьбу з організованою злочинністю / Андрушко П., Єфремов С., Шапченко С. // Радянське право. – 1991. - №9. – С.26-31

Водько Н.П. Уголоно-правовая борьба с организованной преступностью: Научно-практическое пособие / Водько Н.П. – М.: Юриспруденция, 2000. – 80 с.

Єфремов С. Криміналізація організованої злочинної діяльності у чинному Кримінальному кодексі України / Єфремов С. // Право України. -  2003. - №9. – С.95 – 99

Кучер Ю.А. Правовые формы определения ответственности за преступную деятельность : Автореф. канд. дисс. / Кучер Ю.А. / Академия МВД. – М., 1996. – 23с.

Мельник М.І. Кримінальна відповідальність за вчинення злочинів організованими злочинними угрупованнями: проблеми удосконалення законодавства / Мельник М.І. // Науковий вісник Української академії внутрішніх справ. – 1996. - №1. – С.199-205

 

До теми 9.

Гришко В.А. Организация преступного сообщества (преступной организации): уголовно – правовой и криминологические аспекты. –Учебное пособие / Гришко В.А. // М.: Центр юридической литературы, 2001

Гуторова Н.О. Вчинення злочину організованою групою осіб (кримінально-правовий аспект) : Автореф. дис. … канд. юрид. наук / Гуторова Н.О. – Харків, 1996. – 22 с.

Єфремов С. Організовані злочинні угруповання в теорії вітчизняного кримінального права / Єфремов С. // Вісник прокуратури. – 2001. - № 3. – С.28-34

Єфремов С. Організовані злочинні угруповання в теорії вітчизняного кримінального права / Єфремов С. // Вісник прокуратури. – 2002. – № 5. – С.37 – 42         

Єфремов С.О. Організоване злочинне угруповання як вид злочинного об’єднання / Єфремов С. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2003. - №1 (20). – С.11 – 16

Єфремов Сергій. Різновиди організованих злочинних угруповань / Єфремов С. // Вісник прокуратури. – 2003. – № 8. – С.53 – 58 

Комиссаров В.С. Понятие банды в советском уголовном праве / Комиссаров В.С. // Вопросы теории и практики предупреждения преступлений : Межвуз. сб. научн. статей. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 1986. - С.61-70

Савельев Д.В. Преступная группа: уголовно-правовая интерпретация / Савельев Д.В. // Российский юридичекский журнал. – Екатеринбург. – 1999. - №1. – С.94-102

Ткачев Н., Миненок М. Объединения преступников: формы и специфические черты / Ткачев Н., Миненок М. // Социалистическая законность. – 1991. - №12. – С.9-13

 

До теми 10.

Єфремов Сергій. Форми участі в організованій злочинній діяльності / Єфремов Сергій // Вісник прокуратури. – 2003. – № 4. – С.53 – 58 

Єфремов С. Функціональне розмежування як специфічна властивість організованої злочинної діяльності / Єфремов С. // Прокуратура, людина, держава. – 2005. - № 6. – С. 36 – 42

 

До теми 11.

 Єфремов С.О. Учасники організованої злочинної діяльності: проблеми законодавчсого відображення / Єфремов С.О. // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування та перспективи удосконалення: Матеріали міжнародної науково – практичної конференції 13 – 15 квітня 2007 р. У 2 – х ч. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2007. – ч. 2. – С. 50 – 53

До теми 12.

Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів: Закон України від 23 грудня 1993 р // Відомості Верховної Ради України - 1994 - № 11 - Ст 50

Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон Українивід 23 грудня 1993 року // Відомості Верхов­ної Ради України. -–1994. - №11. – Ст.51

Брусницын Л.В. Меры безопасности для содействующих уголовному правосудию: отечественный, зарубежный и международный опыт / Брусницын Л.В.  // Государство и право. – 1998. - №9. – С.45-56

Єфремов С.О. Щодо предмету доказування у справах про злочини, вчинені організованими злочинними угрупованнями / Єфремов С.О. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. Випуск 43. – Київ, 2001. – С.58-60

Єфремов С.О. Встановлення обставини вчинення злочину організованою групою / Єфремов С.О. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. Випуск 41. – Київ, 2001. – С.48-51

Єфремов С.О., Редька А.І. Деякі питання провадження у справах про злочини, вчинені організованими злочинними угрупованнями : Узагальнення слідчої та судової практики / Єфремов С.О., Редька А.І.  // Вісник Верховного Суду України. – 2001. - №1 (23). – С.29-40

Жук О.Д. Уголовное преследование по уголовным делам об организации преступных сообществ (преступных организаций) / Жук О.Д. - М.: ИНФРА - М, 2004.- 272 с.

Карпов Н.С. Криминалистическое изучение преступной деятельности, средств и методов борьбы с ней (данные эмпирических исследований) / Карпов Н.С. – К., 2004

Корж В.П. Методика расследования экономических преступлений, совершаемых организованными группами, преступными организациями: Руководство для следователей: Научно-практическое пособие / Корж В.П. - X.: Издательство "Лицей", - 2002. – 280 с.

Селиванов Н.А. Некоторые особенности расследования преступлений, совершенных организованными группами / Селиванов Н.А. // Прокурорская и следственная практика. – М., 1997. - №1. – С- 99-110

Сотов А.И. Криминалистическая характеристика убийств, совершенных организованной преступной группой / Сотов А.И. // Следователь. – 1998. - № 4. – С.41-46

Сотов А.И. Методические основы расследования убийств, совершенных организованной преступной группой / Сотов А.И. // Следователь. – 1998. - № 5. – С.51-55

Фильченко Г.И. Предупреждение и раскрытие групповых преступлений несовершеннолетних : Уч. пос. / Фильченко Г.И.  / М-во внутренних дел России. ВНИИ. – М., 1997 – 146 с.

Яблоков Н.П., Куликов В.А. О некоторых закономерностях организации преступной деятельности как предмета криминалистического исследования / Яблоков Н.П., Куликов В.А. // Дальневосточные криминалистические чтения. – Владивосток, 1997. Вып.2. – С.8-13

Кавецкий А.Б. Вопросы уголовно-процессуального регулирования борьбы с организованной преступностью / Кавецкий А.Б. // Вестник Межпарламентской Ассамблеи. – 1966. - №1. – С.52,54

Основные направления реформы уголовного, уголовно- процессуального и уголовно-исполнительного законодательства в странах Восточной Европы и России / / Научная информация по вопросам борьбы с преступностью. – М., 1996. - № 157. – с.3-101