Проблеми кваліфікації злочинів у сфері господарської діяльності

Проблеми кваліфікації злочинів у сфері господарської діяльності 28.12.2014 09:11

Київський національний університет імені  Тараса Шевченка

Юридичний факультет

 

 

 

 

Кафедра кримінального права та кримінології

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ

"Проблеми   кваліфікації  злочинів

  у  сфері господарської  діяльності"

 

для студентів юридичного факультету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ -  2008

Програма спецкурсу:   “Проблеми кваліфікації  злочинів у сфері господарської  діяльності”  для студентів юридичного факультету

 

 

 

 

 

                                                                            Укладач:

проф.,  канд.  юрид.  наук  Андрушко П.П.

доц., канд. юрид. наук Берзін П.С.

ас. Волинець Р.А.

 

 

 

         Рецензент:

доц.,  канд.  юрид.  наук  Шапченко С.Д.

 

 

      Затверджено

кафедрою  кримінального права

та кримінології:  

Протокол  № 2  від «07» жовтня 2008  р. 

 

 

      Схвалено

методичною  комісією 

юридичного факультету

“___” __________ 200  р.

 

 

 

Рекомендовано  до друку

Рішенням Вченої  Ради

юридичного факультету

від “__”  __________ 200 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематичний план

Читання лекцій та проведення

практичних занять зі спецкурсу

„Проблеми кваліфікації злочинів

у сфері господарської діяльності”

для студентів денної форми навчання

юридичного факультету Київського

національного університету імені Тараса Шевченка

 

 

 

№	Назва теми	Кількість годин
		Спеціалісти			Магістри
		Лекції	Практ.	Всього	Лекції	Практ.	Всього
1.	Поняття, види та загальна характеристика злочинів у сфері господарської діяльності	4	2	6	2	-	2
2.	Злочини, що посягають на встановлений порядок здійснення господарської діяльності та окремих її видів	10	4	14	6	-	6
3.	Злочини, що посягають на фінансову діяльність.	6	3	9	2	-	2
4.	Злочини, що посягають на встановлений порядок формування та витрачання бюджетних коштів	2	1	3	1	-	1
5.	Злочини, що посягають на встановлений порядок виготовлення та використання документів в господарській діяльності	4	2	6	2	-	2
6.	Злочини, що посягають на встановлений порядок реалізації споживачам товарів і надання послуг	4	2	6	2	-	2
7.	Злочини, що посягають на свободу господарської діяльності чи є проявами монополізму чи недобросовісної конкуренції	4	2	6	2	-	2
8.	Злочини, що посягають на встановлений порядок проведення процедури банкрутства	2	1	3	1	-	1
9.	Злочини, що посягають на відносини у сфері приватизації державного чи комунального майна	2	1	3	2	-	2

 

 

 

 ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ  У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Співвідношення понять ”господарська діяльність” та ”підприємницька діяльність”.

2. Загальна характеристика злочинів у сфері  господарської  діяльності, змін характеру та змісту їх  родового та безпосередніх об’єктів.

3. Характерні тенденції змін кримінального законодавства України дев’яностих років, що передбачало відповідальність за господарські злочини (злочини у сфері  підприємницької  діяльності).

4. Вдосконалення механізму кримінально-правової охорони господарської  (підприємницької)  діяльності за  КК 2001  р. 

5. Проблеми систематизації юридичних складів злочинів у сфері  господарської  діяльності за чинним кримінальним законодавством. Загальні та спеціальні склади злочинів у сфері  господарської  діяльності.

6. Особливості кваліфікації злочинів у сфері  господарської  діяльності при наявності конкуренції їх юридичних складів.

7. Співвідношення злочинів  у    сфері  господарської діяльності з іншими злочинами, що посягають на економічні відносини, та з окремими злочинами проти власності.

 

ТЕМА 2. ЗЛОЧИНИ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ВСТАНОВЛЕНИЙ ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ  ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЗАГАЛІ ТА ОКРЕМИХ ЇЇ ВИДІВ

1. Порушення порядку зайняття  господарською  та  банківською  діяльністю (ст.  202 КК).

2. Зайняття забороненими видами  господарської  діяльності (ст.  203  КК).

3. Незаконний обіг дисків для  лазерних  систем  зчитування, матриць, обладнання  та сировини для  їх  виробництва (ст. 203¹ КК).

4. Незаконне  виготовлення, зберігання,  збут  або  транспортування з  метою  збуту  підакцизних  товарів  (ст.  204 КК).

5. Порушення порядку   здійснення операцій  з  металобрухтом (ст.  213 КК).

6. Порушення  правил  здачі  дорогоцінних металів  і  дорогоцінного  каміння  (ст.  214 КК).

7. Фіктивне підприємництво (ст.205 КК).

 

ТЕМА 3.   ЗЛОЧИНИ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ФІНАНСОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ

1. Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів (ст.  212 КК). 

2. Ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (ст.212¹ КК України).

3. Шахрайство з фінансовими ресурсами (ст.  222 КК).

4. Ухилення   від  повернення   виручки  в  іноземній   валюті   (ст.  207 КК).

5. Незаконне  відкриття   або  використання  за  межами  України  валютних   рахунків  (ст.  208 КК).

6.  Контрабанда (ст.  201 КК).

7.  Легалізація   (відмивання) грошових  коштів та  іншого  майна, здобутих  злочинним  шляхом  (ст.  209  КК).

8. Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст.209¹ КК України)

 

ТЕМА 4.  ЗЛОЧИНИ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ВСТАНОВЛЕНИЙ ПОРЯДОК                      ФОРМУВАННЯ ТА ВИТРАЧАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

1. Порушення законодавства про бюджетну систему України  (ст.  210  КК).

2. Видання нормативно-правових   або  розпорядчих  актів, які змінюють доходи і видатки бюджету всупереч встановленому законом порядку (ст.  211  КК).

 

          ТЕМА 5.  ЗЛОЧИНИ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ВСТАНОВЛЕНИЙ ПОРЯДОК ВИГОТОВЛЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ДОКУМЕНТІВ В ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Виготовлення, зберігання,  придбання,  перевезення,  пересилання, ввезення в  Україну  з  метою  збуту   або збут підроблених грошей, державних  цінних паперів  чи білетів державної  лотереї  (ст.   199 КК).

2. Порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів (ст.  223 КК).

3.  Виготовлення,  збут  та  використання  підроблених  недержавних  цінних  паперів  (ст.  224 КК).

4. Незаконні  дії  з  документами на  переказ,  платіжними  картками  та   іншими  засобами  доступу  до  банківських  рахунків,  обладнанням  для  їх  виготовлення  (ст.  200 КК).

5. Підроблення  знаків поштової оплати і проїзних квитків (ст.  215 КК).

6. Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених,  одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних  марок  (ст.  216 КК).

 

ТЕМА 6.   ЗЛОЧИНИ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ВСТАНОВЛЕНИЙ ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ СПОЖИВАЧАМ ТОВАРІВ І НАДАННЯ ПОСЛУГ

1. Випуск або реалізація недоброякісної продукції (ст.  227 КК).

2. Фальсифікація  засобів   вимірювання  (ст.  226 КК).

3. Обман покупців та  замовників  (ст.  225 КК).

4. Незаконне  виготовлення, збут  або  використання  державного   пробірного  клейма (ст.  217 КК).  

 

ТЕМА 7. ЗЛОЧИНИ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА СВОБОДУ   ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СВОБОДУ КОНКУРЕНЦІЇ

1. Примушування до антиконкурентних узгоджених дій.

2. Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю (ст.  231 КК).

3. Розголошення комерційної або банківської таємниці (ст. 232 КК).

4. Розголошення або використання неоприлюдненої інформації про емітента або його цінні папери (ст.232¹ КК).

 

ТЕМА 8. ЗЛОЧИНИ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ВСТАНОВЛЕНИЙ ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ УЧАСНИКІВ ГОСПОДАРСЬКОГО ОБОРОТУ, ТОВАРІВ, ПОСЛУГ, КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ ЯК ОБЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товарів (ст. 229 КК України)

 

ТЕМА 9. ЗЛОЧИНИ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ВСТАНОВЛЕНИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ БАНКРУТСТВА

1. Фіктивне банкрутство (ст.218 КК).
2. Доведення до банкрутства (ст.219 КК).
3. Приховування стійкої фінансової неспроможності (ст.220 КК).
4. Незаконні дії у разі банкрутства (ст.221 КК).

 

ТЕМА 10. ЗЛОЧИНИ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ВІДНОСИНИ У СФЕРІ ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЧИ КОМУНАЛЬНОГО  МАЙНА

1. Незаконна  приватизація  державного,  комунального майна (ст.  233  КК).

2. Незаконні  дії щодо  приватизаційних  паперів (ст.  234 КК).

3.  Недотримання  особою  обов’язкових  умов  щодо   приватизації  державного,  комунального  майна   або  підприємств  та  їх  подальшого  використання (ст.  235 КК). 

 

ЛІТЕРАТУРА

 

Вживані у списку скорочення:

ВВСУ – Вісник Верховного Суду України;

ВВР – Відомості Верховної  Ради України (до № 37 за  1991 рік -  Відомості Верховної  Ради УРСР);

ВКСУ- Вісник Конституційного Суду України;

КВК – Кримінально-виконавчий кодекс;

ВСУ – Верховний Суд України;

ГК – Господарський кодекс;

ГУ    – Голос України;

ЗП України -  Збірник постанов Уряду України;

ЗУ – Закони України;

КК – Кримінальний кодекс України;

ОВУ – Офіційний вісник України;

ПВСУ –  Пленум Верховного Суду України;

ПУ – Право України;

Постанови …Т. 1 – Постанови Пленуму Верховного Суду України (1963-2000): Офіц. вид.: У 2 т. /За заг. ред. В.Ф. Бойка. – К.: А.С.К., 2000. –Т. 1. – 328 с.;

Постанови …Т. 2 – Постанови Пленуму Верховного Суду України (1963-2000): Офіц. вид.: У 2 т. /За заг. ред. В.Ф. Бойка. – К.: А.С.К., 2000. – Т. 2. – 424 с.; 

РП – Радянське право;

УК – Урядовий кур’єр;

ЦК – Цивільний кодекс України;

ЦПК – Цивільний процесуальний кодекс  України;

ЮВУ – Юридичний вісник України;

ЮП – Юридическая практика.

ЗБ – Закон і бізнес

 

До всіх тем

Наукова, науково-практична та навчальна

• Боротьба з господарськими злочинами. / Колектив авторів. – Донецьк: НАН України. Інститут держави і права імені В.М. Корецького . Донецький  інститут внутрішніх  справ МВС України,   1997. – 159 с.
• Боротьба  зі  злочинністю  у   сфері підприємницької  діяльності  (кримінально-правові,  кримінологічні,  кримінально-процесуальні  та  криміналістичні  проблеми). – Харків: Право,  2001. – 264 с.
• Волженкин  Б.В. Экономические преступления. – СПб.: Издательство «Юридический центр пресс», 1999. – 312 с.
• Дудоров О.О., Мельник М.І., Хавронюк  М.І.  Злочини  у сфері  підприємництва.  Навчальний  посібник. / За ред.  Хавронюка  М.І. -  Київ: Атіка, 2001. – 608  с.
• Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика: Монографія. – К.: Юридична практика, 2003. – 924 с.
• Гуторова Н.А. Преступления в сфере хозяйственной деятельности: Раздел VІІ Особенной части Уголовного кодекса Украины с научно-практическим комментарием. – Х.: ООО «Одиссей», 2003. – 256 с.
• Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – С.226-270.
• Коржанський М.Й. Кримінальне право України: Частина особлива. – К.: Генеза, 1998. – С.71-77; 259-331.
• Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник для студентів юрид. вузів і факультетів. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – С. 93-139; 399-524.
• Кримінальне право України:  Особлива частина: Підруч. для  студ.  вищ. навч. закл. освіти /За  ред. професорів  М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я.  Тація. – К.:  Юрінком Інтер; Х.: Право, 2001. – С. 154-213.
• Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. Ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003.
• Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Г. Гавриш та ін. За заг. ред. В.Т. Маляренка, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. Видання друге, перероблене та доповнене. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2004. – с. 512-627.
• Матусовский Г.А. Экономические преступления: Криминалистический анализ. – Харьков: Консум, 1999. – 480 с.
• Навроцький В.О. Господарські злочини: Лекції для студентів юридичного факультету. – Львів, 1997. – 60 с.
• Навроцький В.О.  Кримінальне право  України. Особлива частина: Курс лекцій. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. – 771 с.  (глава  “Господарські злочини”).
• Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. / Відп. ред.: В.Ф. Бойко та інші. – 6-те вид., допов. – К.: А.С.К., 2000. – С. 300-332; 536-683.
• Науково-практичний  коментар  Кримінального кодексу України від  5  квітня  2001  року  //За  ред. М.І. Мельника,  М.І. Хавронюка. – К.: Каннон, 2001. – 1104 с.
• Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. 4-те вид., переробл. та доповн. / За ред. М.І. Мельника, М..І. Хавронюка. – К.: Юридична думка, 2007. – (1056 с.) 461 – 587.
• Науково-практичний  коментар до  Кримінального кодексу  України. Під  загальною  редакцією Потебенька М.О.,  Гончаренка  В.Г. – К.: “ФОРУМ”, 2001. – у 2-х ч.: Особлива  частина. – С. 248-406.
• Науково-практичний  коментар до  Кримінального  кодексу  України. – 2-ге вид., пререобл. та доповн. / Відп. ред. С.С. Яценко. – К.:  А.С.К., 2002. – С. 403-541.
• Перепелица А.И. Новое в уголовном законодательстве об ответственности за хозяйственные преступления (комментарий к действующему законодательству) // Збірник наукових  праць Харківського Центру вивчення організованої  злочинності. Випуск перший. – Харків, 2000. – С. 45-80.
• Попович В.М. Тіньова економіка як предмет економічної  кримінології. – К.: Правові джерела, 1998. – 448 с.
• Попович В.М. Економіко – кримінологічна теорія детінізації економіки: Монографія. – Ірпінь: Академія податкової служби України, 2001. – 524 с.
• Применение органами внутренних дел уголовного законодательства в борьбе с преступностью в сфере экономики. Учебное пособие. - К., 1991.-152 с.
• Самилык Г.М., Трофимов С.В. Квалификация хозяйственных преступлений: Учебное пособие. - К., 1989.-61 с.
• Сташис В.В. Уголовно-правовая охрана социалистического хозяйства. – Харьков, 1973. – С. 3-158.
• Стрельцов Е.Л. Проблемы уголовной ответственности  за преступления в сфере предпринимательства: Автореф.  дисс … докт. юрид.  наук. – Харьков, 1992. – 35 с.
• Стрельцов Е.Л. Экономическая преступность в Украине. Курс лекций. – Одесса: АО Бахва, 1997. – 572 с.
• Стрельцов Є. Л.  Правові проблеми регулювання підприємницької діяльності (кримінально-правовий аспект) // Право України. – 1992. –  №2. - С.26-30.
• Стрельцов Є.Л. Господарські злочини. Глава VІ Кримінального кодексу України з науково-практичним коментарем. – Одеса: Астропринт, 1998. – 152 с.
• Стрельцов Є.Л. Економічні злочини: внутрідержавні та міжнародні аспекти: Навчальний посібник. – Одеса: Астропринт, 2000. – 476 с.
• Таций В.Я. Ответственность   за хозяйственные преступления. – Харьков, 1979. – С. 3-136.
• Таций В.Я. Ответственность за хозяйственные преступления: Объект и система. – Харьков, 1984. – 232 с.
• Титаренко Ю.Л., Филонов В.П., Коваленко О.И. Хозяйственные преступления: Материально-правовая характеристика, квалификация, уголовная ответственность, предупреждение и профилактика. – Донецк, 1998. – С.8-272.
• Харченко В.Б., Перекрестов Б.Ф. Уголовное  право Украины. Особенная  часть: новое  законодательство  в  вопросах и ответах. Конспект лекций. – Харьков: Скорпион, 2001. – С. 135-159.

 

До теми 1

Наукова, науково-практична та навчальна

   Андрушко П. П. Злочини у сфері господарської діяльності за чинним Кримінальним кодексом та Проектом КК: проблеми систематизації, криміналізації  та декриміналізації // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1998. - № 12. – С. 13-18.

Андрушко П.П. Обмеження конституційного права на здійснення підприємницької  діяльності: межі,  види  та проблеми відповідальності за їх порушення // Юридичний вісник України: ІПБ. – 2000. – 22-28 червня. - № 25. – С. 16-18.

Андрушко П.П. Створення, діяльність, реорганізація і ліквідація суб’єктів підприємницької діяльності-юридичних осіб: Науково-практичний коментар // Юридичний Вісник України. – 1997. – 18-24 вересня. - № 38; 25 вересня – 1 жовтня. - № 39; 2-8 жовтня. - № 40; 16-22 жовтня.  - № 42; 27 листопада – 3 грудня. - № 48; 18-24 грудня. - № 51; 25-31 грудня. - № 52; 1998. – 1-7 січня. - № 1.

Берзін П.С. Визначення складу та розміру доходу в злочинах у сфері господарської діяльності // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 7. – с. 98-103.

Берзін П.С. Методика обчислення суми кількостей неоподаткованого мінімуму доходів громадян у період з 2003 по 2007 роки при кваліфікації злочинів (коментар до п.5 ст.22 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р.) // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 12. – с. 158-162.

Берзін П. Незаконні реконвертаційні операції. Тлумачення окремих ознак // Юридичний журнал. – 2003. – № 7. – с. 62-68.

Берзін П. Поняття «значна майнова шкода» та «майнова шкода у великих розмірах» у злочинах проти господарського обороту за Карним кодексом Республіки Польща // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 1. – с. 120-123.

Берзін П. Щодо питання про оціночні поняття, які визначаються матеріальними критеріями і виступають кваліфікуючими ознаками за чинним Кримінальним кодексом України // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 10. – с. 90-95.

Берзін П.С. Визначення доходу, як оціночної ознаки злочинів у сфері господарської діяльності // Законодавство України // Визначення доходу, як оціночної ознаки злочинів у сфері господарської діяльності // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2003. – № 3. – с. 10-31.

Берзін П. Злочини у сфері  господарської діяльності: методика обчислення матеріальної шкоди. – К.: Юрисконсульт, 2005. – 149 с.      

Берлач А. Зовнішньоекономічна діяльність АПК в Україні: запобігання злочинності у цій сфері // Право України. – 1999. - № 11. -  С. 55-57.

Брич  Л.,  Навроцький  В.  Ознаки  посадової  особи  та  кваліфікація  господарських  злочинів,  вчинених  нею. // Підприємництво, господарство  і право. – 2001. - № 1. – С. 58-62; № 2. – С.  68-71.

Головлев Ю.В. Хозяйственные преступления: понятие и  система // Государство и право. – 1993. - № 4. – С.  78-81.

Гуцалова К. Поняття та ознаки економічної злочинності: огляд літератури та проблемні питання // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - № 10. – С. 87 – 89.

Джужа О.,  Голосніченко Д.,  Чернявський С.  Злочини  у сфері кредитно-фінансової  та банківської  діяльності: кримінологічний аналіз // Право  України. – 2000. -  № 11. – С. 43-45.

Задихайло Д.В. Предпринимательская деятельность в системе международных стандартов прав человека // Проблеми законності: Вип. 36: Респ. міжвідомч.  наук. зб. – Харків: Нац. юрид. акад.  України, 1998. – С. 134-141.

Кальман О.Г., Христич  І.О., Бойко Ю.Г. Проблеми боротьби зі злочинністю у сфері господарської  діяльності // Питання боротьби зі злочинністю. Збірник наукових  праць. Випуск 3. – Харків: ”Право”, 1999. – С. 3-34.

Колесник Я. Проблеми вдосконалення Законодавства України про підприємництво // Право України. – 1999. - № 11. – С. 38-41.

Кузьмін Р.І.,  Кузьмін Р.Р. Співвідношення понять “підприємництво” та “господарська  діяльність” // Право України. – 1999. - № 5. – С. 88-92.

Кузьменко Р., Роженко Р. “Круглий стіл” з питань господарсько-правових засобів запобігання економічним злочинам // Право України. - 1996. - №4. - С.89-91.

Мельник М.  Провокація  хабара  як  “підводний  камінь” підприємництва. //Підприємництво, господарство  і право. – 2000. - № 3. – С.  __

Мусияка В.Л. Понятие предпринимательства. // Проблемы законности. Республик. межведомств. научный сборник. Вып. 30. – Харьков, 1995. – С. 108-114.

Невелєв О.М. Мале підприємництво в регіоні (Економічні та правові засади). – Київ: Віпол, 1998. – 252 с. (Рецензія: Паламарчук В.,  Іванова Т. Підприємництво на терезах сьогодення (роздуми після прочитаного) // Право України. – 1999. - № 8. – С. 123-125).

Перепелица  А.И. Ответственность за преступления в сфере хозяйственной деятельности по проекту нового  Уголовного кодекса Украины.  //Фінансова злочинність: Зб.  матеріалів міжнар. наук.- практ. семінару,  (Харків), 12-13 лют. 1999 р. – Х.: “Право”, 2000. – С. 7-14.

Перепелица А.И. Уголовно – правовая борьба с организованной преступностью в сфере хозяйственной деятельности // Правові проблеми боротьби зі злочинністю. Книга 2. – Харків: Східно – регіональний центр гуманітарно – освітніх ініциатив, 2002. – С. 145 – 163. 

Севастьянова  Т. Малозначність   діяння при порушенні   підприємницької  діяльності  // Підприємництво,  господарство  і  право. – 2001. - № 3. – С. 92-93.

Соловйова А. Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових  зобов’язань // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1998. - № 12. – С. 51.

Туляков В.А. Виктимизация предпринимательства // Правові проблеми боротьби зі злочинністю. Книга перша. – Харків: Східно – регіональний центр гуманітарно – освітніх ініціатив, 2002. – С. 129 – 155.

Ущановський  В. Організована  злочинність  як  фактор  дестабілізації суспільних  відносин  та  зростання  тіньової  економіки //Право  України. – 2001. - № 12. – С. 72-75.

 

Нормативні акти та судова практика

Про підприємництво: Закон від 7 лютого 1991 р. // ЗУ, Том 1. -  К., 1996. -  С. 191-201; ВВР. – 1991. – № 14. – Ст. 168;   1998. -  № 1. -  Ст. 80; № 26 . -  Ст.158;   1999. -  № 7. -  Ст. 52; № 8. -  Ст. 60; № 36. -  Ст. 317; № 38. -  Ст. 350; № 42-43. -  Ст. 378; № 48. -  Ст. 415;  2000. -  № 5. -  Ст. 34; № 6-7. -  Ст. 37; № 13. -  Ст. 110; № 32. – Ст. 256; № 36. – Ст. 298. – Ст. 299; № 38. – Ст. 318; № 41. – Ст.  341; № 45. –  Ст.  377; № 46. – Ст.  393. – Ст. 397.

Про підприємства в Україні: Закон від 27 березня 1991 р. // ЗУ, Том 1, К., 1996, С.310-332; ВВР. – 1998. – № 24. – Ст. 138; 2000. – № 32. – Ст. 256; № 35. – Ст. 282.

Про господарські товариства: Закон України від  19 вересня 1991 р. // ЗУ, Том 2. – 2000. – № 32. – Ст. 256.

Про сільськогосподарську  кооперацію: Закон України  від  17  липня  1997 р.  № 469/97-ВР //ВВР. – 1997. – № 39. – Ст.  261;  2000. – № 51-52. – Ст.  451

Про селянське  (фермерське) господарство: Закон  України  від  20  грудня 1991  р.  в редакції  Закону від  22  червня  1993  р.  //ВВР. – 1993. – № 32. – ст. 341;  2000. –  № 51-52. – Ст. 448.

Про державну  підтримку  малого  підприємництва: Закон  України  від  19  жовтня  2000  р.  № 2063-ІІІ //ВВР. – 2000. – № 51-52. – Ст.  447.

Концепція  (основи  державної  політики)  національної   безпеки  України: Схвалена  Постановою  Верховної  Ради  України від  16  січня  1997  р.  № 3/97-ВР // ВВР. – 1997. – № 10. – Ст.  85.

 

До теми 2

Наукова, науково-практична та навчальна

Андрушко  П.П. Коментар  до  статті  202 Кримінального  кодексу  України //Юридичний  вісник України: ІПБ. – 2001. – 20-26  жовтня. -  № 42. – С. 27-32.

Андрушко  П.П. Коментар  до  статті  203 Кримінального  кодексу  України //Юридичний  вісник України: ІПБ. – 2001. – 27  жовтня – 2 листопада. -  № 43. – С. 36-40.

Андрушко  П.П. Коментар  до  статті  204 Кримінального  кодексу  України //Юридичний  вісник України: ІПБ. – 2001. – 3-9 листопада. -  № 44. – С. 30-35.

Андрушко  П.П. Коментар  до  статті  205 Кримінального  кодексу  України //Юридичний  вісник України: ІПБ. – 2001. – 29 грудня. – 2002. – 4 січня. -  № 52. – С. 26-28.

Андрушко П.П. Коментар до статей 203¹ та 216 Кримінального кодексу України // Законодавство України: Науково – практичні коментарі. – 2002. - № 3. – С. 98 – 103.

Андрушко П.П. Коментар до статей 204, 210 Кримінального кодексу України // Законодавство України: Науково – практичні коментарі. – 2002. - № 2. – С. 88 – 114.

Андрушко П. Відповідальність за незаконну торговельну діяльність // Юридичний вісник України: ІПБ.  – 1998. – 18-24 червня. - № 25.

Андрушко П.П. Фіктивне підприємництво: проблеми кваліфікації та вдосконалення  відповідальності // Предпринимательство,  хозяйство и право. – 1998. - № 10.  – С. 27-32; № 11. – С. 27-31.

Андрушко  П. Коментар   до  ст.  148³ Кримінального  кодексу України // Юридичний  вісник  України: ІПБ. – 2001. – 15-21  лютого. - № 7. – С.  30-32.

Андрушко  П.П. Коментар  до  ст.  148  Кримінального  кодексу  України. // Юридичний   вісник  України:  ІПБ. – 2001. – 1-7  березня. - № 9. – С. 21-24.

Бенедисюк І.  Кримінальна відповідальність за доведення до банкрутства // Вісник податкової  служби України. – 2000. - № 19. – С. 55-59.

Берзін П.С. Комментируя законодательство об уголовной ответственности  за незаконное обращение дисков для лазерных систем считывания, оборудования и сырья для их производства  // Юридическая практика. – № 20. – 2002. – 15 мая. – с. 10-11.

Берзін П. Кримінально-правова кваліфікація дій, пов’язаних з порушенням законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва // Підприємство, господарство і право. – 2003. – № 3. – с. 18-22.

Берзін П. Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання, обладнання чи сировини для їх виробництва (ст.203-1 КК України) // Економіка, фінанси, право. – 2003. – № 3. – с.35-39.

Берзін П.С. Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт, обладнання та сировини для їх виробництва: проблеми кваліфікації злочину // Право і безпека. – 2003. – № 2. – с. 45-49.  

Білецький В. Фіктивне підприємництво і економічна злочинність // Право України. - 1997. - №5. - С.34-37.

Бірюков О.М. Інститут неспроможності: порівняльно-правовий аналіз: Монографія. – К.: Видавничий центр “Київський університет”, 2000. – 163 с.

Волобуєв А. Про  деякі  стандарти  злочинної  поведінки  в  технології  організованої  економічної  злочинності // Вісник  Академії  правових  наук  України. – Харків: Право, 2001. - № 1. – С. 175-181  (фіктивні  підприємства).

Горб Н. Наруга над могилою: економіко – правові проблеми // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – С. 76 – 78 (до ст. 213 КК).

Дудоров  О. Тлумачення ознак фіктивного  підприємництва  у  доктрині  та  правозастосовчій  практиці //Підприємництво,  господарство  і  право. – 2002. № 2 – С. 83-87;  № 3. – С. 71-74.

Коляда П. Коли теорія розходиться з практикою (до питання застосування у практичній діяльності статті 204 Кримінального кодексу України // Юридичний вісник України. – 2002. – 20 – 26 квітня).

Короткевич М.Є.,  Андрушко П.П. Відповідальність за заняття забороненими видами підприємницької  діяльності та за порушення  порядку заняття нею // Вісник Верховного Суду України. – 1998. - № 3. – С. 54-59; № 4. – С. 34-45.

Лысенко В. Фиктивное предприятие как средство совершения и сокрытия преступной деятельности // підприємництво, господарство і право. – 2002. - № 5. – С. 79 – 83.

Матышевский П.С., Дидковская С.П., Туркевич И.К. Правовые и медицинские меры борьбы с пьянством и алкоголизмом. - К., 1987.- С. 96-108.

Мінаєв М. Відповідальність за виготовлення, зберігання та збут самогону або інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - № 10. – С. 99 – 102.

Навроцький В. О. Теоретичні проблеми   кримінально-правової кваліфікації. – К.: Атіка, 1999. – 227-230, 252, 314-317, 434-436.

Перепелица А.И. Уголовная ответственность за хозяйственные преступления в сфере предпринимательской деятельности.  Комментарий к действующему законодательству. – Харьков: Рубикон, 1997. – 104 с.

Половко С. Відповідальність за здійснення підприємницької діяльності без спеціального дозволу (ліцензії) // Право України. - 1997. - № 9. - С.22-26.

Попович В.М. Правові засади грального бізнесу як виду підприємницької діяльності // Законодавство України: Науково – практичні коментарі. – 2002. - № 2. – С. 46 – 78. 

Ришелюк А. Декілька зауважень  щодо проблем,  пов’язаних із статтею  155⁶ Кримінального кодексу України // Предпринимательство,  хозяйство и право. – 1998. –  № 10. - С. 23-28.

Рябчинська О. Державне регулювання  обігу   продукції  сексуального  характеру: проблеми  та шляхи її  розв’язання //Підприємництво,  господарство  і  право. – 2001. -  № 3. – С.  94-96.

Хавронюк Н.  Частная детективная деятельность в Украине: возможность и перспективы //Предпринимательство,  хозяйство и право. – 1998. - № 12. – С. 41-45.

Ярмиш О.Н. Норми і стандарти поведінки учасників ОЗГ // Правові проблеми боротьби зі злочинністю. Книга перша. – Харків: Східно – регіональний центр гуманітарно – освітніх ініціатив, 2002. – С. 190 – 216.

 

Нормативні акти та судова практика

Про підприємництво: Закон України від 7 лютого 1991 р. //ЗУ. Том. 1 - К., 1996 .- С. 191-201; ВВР. – 1991. – № 14. – Ст. 168; 1998. – № 17. – Ст.80; № 26. – Ст.158; 1999. - № 7. – Ст. 52; № 8. – Ст. 60; № 36. – Ст. 317; № 38. – Ст. 350; № 42-43. – Ст. 378; № 48. – Ст. 415;  2000. - № 5. – Ст. 34; № 6-7. – Ст. 37; № 13. – Ст. 110; № 32. – Ст.  256; № 36. – Ст. 298. – Ст. 299; № 38. – Ст. 318; № 41. – Ст. 341; № 45. – Ст. 377; № 46. – Ст.  393. – Ст. 397.

Про ліцензування певних видів господарської  діяльності: Закон України від 1 червня  2000 р. № 1775 – ІІІ // ВВР. – 2000. – № 36. – Ст. 299; № 45. – Ст.  377; 2001. – № 10. – Ст. 44. – № 11. – Ст.  45; № 6. – Ст. 76; № 22. – Ст. 105; № 49. – Ст. 259; 2002. – № 1. – Ст.  1; № 6. – Ст. 39; № 7. – Ст. 50; № -17. – Ст. 121; № 20. – Ст. 121; № 20. – Ст. 134; № 30. – Ст. 207; № 31. – Ст. 214;

Про податок на промисел: Декрет Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 р. //ВВР. – 1993. – № 19. – Ст. 208;  1995. - № 30. – Ст. 229;  1996. - № 45. – Ст. 237.

Про бухгалтерський облік  та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 липня 1999 р. № 996-ХІV із змінами, внесеними Законом від 11 травня 2000 р. № 1707-ІІІ //ВВР. – 1999. – № 40. – Ст. 365; 2000. – №32. – Ст. 255.

Про патентування деяких видів підприємницької діяльності: Закон України від 23 березня 1996 р. //ВВР. – 1996. – № 20. – Ст.82; № 44. – Ст.214;  1997. - № 36. – Ст.231;  № 40. -  Ст.268;  1998. - № 30-31. – Ст. 193.  

Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів: Закон від 19 грудня 1995 р. // ВВР. – 1995. - № 46. – Ст. 345;  1996. - № 41. – Ст.193;  Ст. 232; № 45. – Ст. 286; 1997. - № 45. – Ст. 286;  1998. - № 18.- Ст. 91; № 26. – Ст. 158; Ст. 168; 1999. - № 8. – Ст. 56;  2000. - № 30. -  Ст. 240; 2001. - № 11. -  Ст.  45; 2002. – № 26. – Ст. 175; ОВУ. – 2002. - № 47. – Ст. 2117.

Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг: Закон від 6 липня 1995 р. в редакції  Закону  від 1  червня 2000 р. // ОВУ. – 2000. – № 27. – Ст. 1110; ВВР. – 2000. – № 38. – Ст. 315; Ст. 316;  2001. - № 7. – Ст. 34. 

Про банки і банківську діяльність: Закон  України  від  7  грудня  2000 р.  //ОВУ. –2001. – № 1-2. – ч. 1. – Ст. 1; ВВР. – 2001. – № 5-6 – Ст. 30.

Про металобрухт: Закон  України  від   5  травня   1999 р.  № 619-ХІV //ВВР. –  1999. – № 25. – Ст. 212; 2001. – № 1. – Ст. 3.

Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17 липня 1997 р.// ВВР.  - 1997. - № 39. – Ст. 261; 2002. - № 16. – Ст. 114; № 29. – Ст. 194.

Про внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів України  (щодо  операцій  з  металобрухтом): Закон  України  від  16  листопада  2000 р.  № 2114-ІІІ //ВВР. – 2001. –   № 1. – Ст. 3.

Про порядок  погашення  зобов’язань  платників  податків  перед бюджетами  та державними  цільовими  фондами: Закон України  від  21  грудня  2000 р.  № 2181-ІІІ //ГУ. – 2001. – 20  лютого; ВВР. – 2001. - № 10. - Ст.  44.

Про фінансові  послуги та  державне  регулювання ринків  фінансових  послуг:  Закон  України  від  12  липня  2001 р. //ВВР. – 2002. - № 1. – Ст. 1.

Про  особливості  державного регулювання  діяльності   суб’єктів  господарювання, пов’язаної  з  виробництвом,  експортом,  імпортом  дисків  для  лазерних  систем  зчитування:  Закон  України    від  17  січня  2002  р. // УК. – 2002. – 20  лютого;  ГУ. – 2002. – 2  березня;  ОВУ. – 2002. - № 7. – Ст.  276; ВВР. – 2002. - № 17. – Ст. 121.

Положення про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності. Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. № 740  // ОВУ. – 1998. – № 21. – Ст.767; 1999. - № 18. -  Ст. 790; № 40. – Ст. 2000.

Перелік органів ліцензування.  Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від  14  листопада  2000 р.  № 1698 // ОВУ. – 2000. - № 46. - Ст. 2001.

Перелік видів  побутового  металобрухту: Затверджено   постановою Кабінету Міністрів  України  від  15  вересня   1999 р. № 1696 //ОВУ. – 1999. – № 37. – Ст. 1868.

Про запровадження  ліцензії  єдиного  зразка  для певних  видів  господарської  діяльності: Постанова  Кабінету Міністрів  України  від  20  листопада  2000 р.  № 1719 //УК. – 2000. – 23 листопада; ОВУ. – 2000. - № 47. – Ст. 2035.

 Про термін дії  ліцензії  на  провадження  певних  видів господарської  діяльності,  розміри  і порядок  зарахування плати  за  її видачу: Постанова Кабінету  Міністрів України  від  29  листопада  2000 р.  № 1755 //ОВУ. – 2000. - № 48. – Ст. 2093.

Порядок надання  державним  підприємствам  повноважень  на експорт,  імпорт  і оптову  торгівлю  спиртом  етиловим  і  плодовим  та  включення  окремих  підприємств до переліку  спеціалізованих  коньячних  підприємств,  які    мають право  здійснювати  імпорт  і оптову  торгівлю  спиртом  коньячним,  та  реєстру  закладів  охорони  здоров’я  і    підприємств  зооветеринарного  постачання,  які  здійснюють оптову торгівлю  спиртом  етиловим  для  медичних  і   ветеринарних  цілей: Затверджено  постановою  Кабінету  Міністрів України від  29  листопада  2000 р.  №  1753  //ОВУ. – 2000. - № 48. – Ст. 2091.

 Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення: Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 108 // ЗП України - 1995. - № 5. – Ст. 118;  1998. - № 6. – Ст. 123.

Інструкція про порядок   заповнення бланка  ліцензії  єдиного  зразка: Затверджено Наказом Державного  комітету з  питань  регуляторної  політики  та   підприємництва  від  4  грудня  2000 р.  № 67 //ОВУ. – 2000. - № 52. – Ст. 2280.

Ліцензійні умови  провадження  господарської  діяльності  заготівлі,  переробки, металургійної  переробки  металобрухту  кольорових  і чорних  металів: Затверджені  наказом  Держпідприємництва  України та  Міністерства промислової політики  України  від  29 березня 2002 р. № 40/141//ОВУ. – 2002. - № 22. – Ст. 1073.

Про деякі питання практики застосування Закону України "Про підприємництво": Роз’яснення президії Вищого арбітражного Суду України від 6 серпня 1997 р. № 02-5/276 // Вісник Вищого арбітражного суду України. – 1998. - № 1. – с. 712-714.

Про деякі питання практики застосування Закону України “Про підприємництво”: Роз’яснення президії  Вищого арбітражного  суду України  від   6  серпня 1997 р.  № 02-5/276  в редакції  від  3  червня  1998 р.   № 02-5/202  із змінами від  24  квітня  1999 р.  № 02-5/195; від  24  грудня  1999 р.  № 02-5/601 // Вісник Вищого арбітражного суду України. – 1998. - № 3. – С. 62-65; 1999. - № 3. – С. 105;  2000. - № 1. – С. 62.

Про Закон України  “Про ліцензування  певних  видів господарської  діяльності”: Інформаційний лист Вищого арбітражного суду України від  13  вересня  2000 р.  № 01-8/493 //  Консультант. – 2000. – 17  жовтня.

 Про деякі питання практики вирішення спорів,  пов’язаних  з визнанням угод  недійсними: Роз’яснення президії  Вищого  арбітражного  суду України  від  12 березня  1999 р.  № 02-15/11 із змінами  від  24  грудня  1999 р.  №   02-5/601 та  від 21  лютого  2000 р. № 02-5/81// Вісник Вищого  арбітражного  суду України. – 1999. -  № 2. -  С.  92-100;  2000. - № 1. – С.   62;  2000. – № 2. – С. 32.

Про деякі   приписи  чинного законодавства,  що    регулює  підприємницьку діяльність  громадян:  Лист Вищого  арбітражного  суду України  №  01-8/556 від  23 жовтня 2000 р. //  Юридичний вісник України: ІПБ. -  2000. – 16-22  листопада.  

Про практику застосування судами України законодавства, спрямованого на подолання пияцтва і алкоголізму, викоренення самогоноваріння: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 11 жовтня 1985 р. № 7 із змінами і доповненнями, внесеними постановою від 3 грудня 1997 р. №12 //  Постанови  …  Т. 2, С. 158-165.

 

 

До теми 3

Наукова, науково-практична та навчальна

Андрушко П. Кримінальна відповідальність  за  ухилення від сплати податків, зборів,  інших обов’язкових  платежів (коментар  до статті  148² Кримінального  кодексу  України)  //Юридичний вісник України: ІПБ. – 2001. – 15-24    березня . - № 11. – С. 16-32.

Андрушко П.П. Щодо відповідальності за порушення правил про валютні операції // Юридичний вісник України. - 1997. - 24-30 липня. - С. 28-32; 31 липня - 6 серпня. - С. 31-32; 21-27 серпня. - С. 20-32; 4-10 вересня. - С. 30-32; 11-17 вересня. - С. 29-32.

Андрушко П.П. Валюта  за кордоном: чи поверне її нова редакція Кримінального закону? // Закон і бізнес.  – 2000. – 6 січня;   15 січня; 22 січня; 29 січня; 5 лютого; 12 лютого.

Андрушко П. Відповідальність  за приховування валютної  виручки // Вісник прокуратури. – 2000. - № 1. – С. 105-112.

Андрушко  П.П.  Коментар  до  ст.  201 Кримінального  кодексу  України //Юридичний  вісник  України: ІПБ. – 2001. – 22-28 грудня. - № 51. – С. 28-32.

Андрушко  П.П.  Коментар  до  ст.  207 Кримінального  кодексу  України //Юридичний  вісник  України: ІПБ. – 2001. – 29 грудня. – 2002. – 4  січня. - № 52. – С. 29-32.

Андрушко  П.П.  Коментар  до  ст.  208 Кримінального  кодексу  України //Юридичний  вісник  України: ІПБ. – 2001. – 3 – 9 листопада. - № 44. – С. 35-40.

Андрушко П.П. Деякі питання кваліфікації легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом // Законодавство України: Науково – практичні Коментарі. – 2002. - № 5. – С. 70 – 84.

Андрушко П.П. Коментар до статті 209 «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом Кримінального кодексу України» // Законодавство України: Науково-практичні коментарі. – 2005. – №7. – С. 36-66.

Андрушко П.П. Коментар до статті 209¹ «Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» Кримінального кодексу України // Законодавство України: Науково-практичні коментарі. – 2005. – № 7. – С. 67-89.

Андрущенко І. Боротьба з легалізацією (відмивання) грошових коштів здобутих злочинним шляхом // Вісник прокуратури. – 2002. - № 3. – С. 61 – 64.

Бандурка А.М., Симовьян С.В. Украина против «грязных» денег: Науч.-практ. пособие. – Харьков. Гос. спец.изд-во «Основа», 2003. – 224 с.

Беницький  А.С.  Уголовная  ответственность  за  легализацию  (отмывание)  денежных  средств  и  иного  имущества,  приобретенных преступным путем: проблемы  квалификации  и совершенствования законодательства: Монография / МВД  Украины, Луганский  ин-т внутр.  дел. – Луганск:  РИО  ЛИВД, 2001. – 352 с.

Бєлінський О., Філіпов В., Лобач В. Відповідальність за окремі правопорушення у сфері оподаткування // Право України. - 1996. - №8. - С.17-21.

Бєлінський О., Філіпов В., Лобач В. Відповідальність за приховування прибутків за законодавством України // Право України. - 1996. - №7. - С. 21-24.

Бєлінський О., Філіпов В., Папаїка О., Лісова В. Законодавство України про відповідальність за податкові правопорушення // Право України. - 1995. - №11. - С.54-59.

Біленчук  П.Д., Романюк  Б.В.,  Цимбалюк В.С.  та  ін.  Комп’ютерна  злочинність.  Навчальний  посібник. – Київ:  Атіка, 2002. – 240  с.

Бондарєва М.  Відповідальність  за “відмивання” незаконно здобутих доходів за кримінальним законодавством США // Право України. – 1999. - № 7. – С. 107-111.

Бондарєва М.  Деякі питання правового регулювання боротьби з організованою  злочинністю  // Предпринимательство,  хозяйство и право. – 1998. - № 12. – С. 49-50 (щодо “відмивання” злочинних  коштів).

Бондарєва М. “Відмивання” грошей: міжнародні кримінально-правові проблеми //Право України. – 1999. - № 1. – С. 95-98

Брич Л.П. Кваліфікація  ухилення від сплати обов’язкових внесків державі. – Львів, 1998. – 76 с.

Брич Л.П.,  Навроцький В.О. Кримінально-правова кваліфікація ухилення від оподаткування в Україні: Монографія. / Автор вступ.  стат. М.Я. Азаров. – К.: Атіка, 2000. – 288 с. Рецензія: Дудоров О.  Перша монографія про кваліфікацію  податкових  злочинів. //Підприємництво, господарство  і право. – 2001. - № 1. – С. 87-90.

Брич  Л.,  Навроцький   В.  Ознаки  посадової  особи  та  кваліфікація    господарських  злочинів,  вчинених  нею //Підприємництво,  господарство  і  право. – 2001. – № 1. -  С.  58-62; № 2. -  С. 68-71.

Бутузов В., Андрущенко І. Банківська таємниця та легалізація коштів, здобутих злочинним шляхом // Вісник прокуратури. – 2002. - № 6. – С. 94 – 97.

Весельський М. Поняття і механізм справляння податків в Україні // Право України. – 1999. - № 6. – С. 54-57.

Вехов В.Б. Компьютерные преступления. - М., 1996.- С. 6-27, 49-104.

Глушкова Е. Стадии и методы “отмывания” денежных средств в финансовой системе государства // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1998. - № 12.  – С. 27-35.

Голованов Н.М., Перекислов В.Е., Фадеев В.А. Теневая экономика и легализация преступных доходов. – СПб.: Питер, 2003. – 303 с.: ил. – (Серия «Закон и практика»).

Городиський О.М. Методика розслідування злочинів, що скоюються організованими группами шляхом приховування валютної  виручки за межами України // Правові проблеми боротьби зі злочинністю. Книга 2. – Харків: Східно – регіональний центр гуманітарно – освітніх ініциатив, 2002. – с. 31 – 49.

Гревцова Р. Кримінальна відповідальність за злочини  у   сфері оподаткування: досвід  України  у світовому контексті. // Право України. – 2000. - № 11. – С. 95-99. 

Гревцова Р.Ю.  Кримінальна відповідальність за злочини, що посягають на права та законні інтереси  суб’єктів підприємницької  діяльності як платників податків //Реферативний огляд чинного  законодавства  України: Київський   регіональний  центр  Академії  правових  наук  України.   Науково-аналітичний  центр юридичної   фірми  “САЛКОМ”. – К.,  2000. – С.  215-232. 

Гутник А., Лысенко В. Использование фиктивных субъектов предпринимательства в преступном механизме уклонений об уплаты налогов // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - № 6. – С. 100 – 104.

Гуторова  Н.О. Кримінально-правова охорона  державних  фінансів України: Монографія. – Харків: Вид-во  Нац.  ун-ту  внутр.  справ, 2001. – 384 с.

Гуторова  Н.  Службова  особа  як  суб’єкт  злочинів  проти  державних  фінансів //Підприємництво, господарство  і  право. – 2001. - № 12. – С. 72-74.

Гуторова Н. Проблеми  кримінальної  відповідальності за  посередню  винність  при  вчиненні  злочинів  проти  державних фінансів //Право України. – 2001. - № 12. – С. 120-124.

Долгий  О., Задояний  М. Щодо дослідження  проблеми   професійного  ризику  працівників  підрозділів  податкової  міліції // Право  України. – 2002. - № 3. – С. 129-134.

Доля  Л.  Небезпека  легалізації  (відмивання)  грошових  коштів та  іншого  майна,  одержаних  злочинним  шляхом  //Право України. – 2002. - № 2. – С. 89-93.

Доля Л. Про практику міжнародного співробітництва в питаннях протидії легалізації доходів, отриманих протиправним шляхом // Вісник прокуратури. – 2002. - № 3. – С. 108 – 120.

Доля Л.М. До питання боротьби з „відмиванням” доходів, здобутих злочинним шляхом // Адвокат. – 2002. - № 2 – 3. – с. 9 – 13.

Дорош Л.В., Федосєєв В.В. Щодо питання про предмет контрабанди //

Дорош Л.В. Контрабанда в Україні // Зб. наук. праць. Харків. Центр по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. – Х., 2004. – с.

Дудоров О.,  Богушко  О.  Шахрайство  з  фінансовими   ресурсами:   врахування  банківської  специфіки  при   кваліфікації   злочину // Предпринимательство,  государство  и  право. – 1999. - № 6. – С.  23-26; № 7. – С. 48-52.

Дудоров О. Встановлення суб’єктивних ознак ухилення від сплати податків у правозастосовчій практиці // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1998. - № 7. – С. 18-22.

Дудоров О. Кримінальний  кодекс України  1927 р. про відповідальність за злочини, пов’язані з оподаткуванням //Право України. – 1999. - № 4. – С. 116-120.

Дудоров О. Суб’єктивна сторона ухилення від сплати податків: питання теорії та судової практики //  Юридичний вісник України: ІПБ. – 1998. – 26 лютого-4 березня. - №9

Дудоров О. Ухилення від сплати податків: момент закінчення злочинів // Закон і бізнес. – 1998. – 18 березня. - № 11.

Дудоров  О.  Тлумачення  ознак  фіктивного  підприємництва  у доктрині  та  правозастосовчій  практиці //Підприємництво,  господарство  і  право. – 2002. - № 2. – С. 83-87;  № 3. – С. 71-74.

Дудоров О.О. Коментар статей 209 і 209¹ Кримінального кодексу України // Протидія відмиванню доходів, здобутих злочинним шляхом. Збірник нормативно-правових актів, міжнародних документів, коментарі. – К.: Атіка, 2003. – с. 203-244.

Протидія відмиванню доходів, здобутих злочинним шляхом. Збірник нормативно-правових актів, міжнародних документів, коментарі. – К.: Атіка, 2003. – 256 с.

Боротьба з відмиванням коштів: правовий, організаційних та практичний аспекти // С.Г. Гуржій, О.Л. Копиленко, Я.В. Янушевич та ін. – К.: Парлам. вид-во, 2005. – 216 с.

Лемешко О.М. Кримінально-правова оцінка легалізації наркодоходів. – Х.: Видавець СПД ФО Н.М., Вапнярчук Н.М., 2004. – 112 с.

Відповідальність за порушення законодавства, спрямованого на запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом // Законодавство України: Науково-практичні коментарі. – 2005. – № 7. – с. 3-148.

Йоффе М. Кримінально – правові та процесуальні аспекти звільнення від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків // Право України. – 2002. - № 10. – С. 67 – 70.

Жирний Г.Ю., Дацюк Н.В. Деякі питання складу ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів // Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу Донецького державного університету. – Донецьк, 1998. – С.60-61.

Качка Тарас. Боротьба з відмиванням грошей: Комплексний порівняльно-правовий аналіз відповідності законодавства України acquis Європейського Союзу в сфері боротьби та запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. – К.: Видавництво «Реферат», 2004. – 288 с.

Коляда П. „Випрані” гроші – 2 // Юридичний вісник України. – 2002. – 25 – 31 травня; 1 – 7 червня.

Короткевич М.Є., Андрушко П.П. Переднє слово; Узагальнення практики розгляду судами України кримінальних справ про злочини, передбачені статтями 209, 209¹ та 306 КК України // Законодавство України: Науково-практичні коментарі. – 2005. – № 7. – с. 3-9; 16-35.

Кураш Я.М., Козина А.А. Ухилення від  сплати податків,  зборів та інших  обов’язкових   платежів: деякі питання щодо  кваліфікації. //Фінансова злочинність: Зб.  матеріалів міжнар. наук.- практ. семінару,  (Харків), 12-13 лют. 1999 р. – Х.: “Право”, 2000. – С.  45-50.

Кравченко О.О. Про окремі проблеми, що виникають у практиці застосування ст.201 Кримінального кодексу України // Вісник Верховного Суду України. – 2005. – № 3. – С. 44 – 47.

Лисенко В.В. Особливості кримінально – правової кваліфікації незаконного відшкодування податку на додану вартість за експортними операціями: Законодавство України: Науково – практичні коментарі. – 2002. - № 2. – С. 79 – 87.

Мойсик В.Р. Про об’єкт і предмет шахрайства з фінансовими ресурсами // Вісник Верховного Суду України. – 2002. - № 1. – С. 34 – 41.

Мойсик В.Р. Проблеми відмежування шахрайства з фінансовими ресурсами від злочинів проти власності // Адвокат. – 2002. - № 1. – С. 3 – 10.

Мойсик В., Андрушко П. Відповідальність за ухилення від сплати податків: законодавство, практика застосування і напрями  вдосконалення // Юридичний вісник України: ІПБ. -  1998. – 2-8 квітня;  9-15 квітня; 23-29 липня.

Мойсик В.Р., Андрушко П.П. Роз’яснення Пленуму сприятимуть усуненню розбіжностей у судовій практиці // Вісник Верховного Суду України. – 1999. – №. 3 – С. 16-22.

Мойсик В.Р., Андрушко П.П. Шахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 148⁵ КК України) // Вісник Верховного Суду України. – 2000. - № 2. – С. 32-37.

Мойсик В.Р., Дудоров О.О Порівняльно-правовий аналіз законодавства США та України про відповідальність за ухилення від сплати податків // Адвокат .- 1998. - № 2. – С.12-17.

Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности: Правовое регулирование, уголовная ответственность, оперативно-розыскные мероприятия и международное сотрудничество. – СПб: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. – 427 с.

Навроцький В.О. Теоретичні проблеми кримінально-правової  кваліфікації. – К.: Атіка, 1999. – С. 199-202, 235-236, 425-427.

Навроцький В.О. Злочини проти держави. Лекції для студентів юридичного факультету. - Львів, 1997. - 48 с.

Нікулов В. Боротьба з легалізацією „брудних” грошей // Вісник прокуратури. – 2002. - № 2002. - № 6. – С. 89 – 93.

Никулина В.А. Отмывание «грязных» денег. Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. – М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2001. – 160 с.

Осадчий В.И. Мошенничество с финансовыми ресурсами // Все о бухгалтерском учете. – 1996. - № 46.

Паламаренко  Я.  Реалізація  законодавства  про   відповідальність   у  податковій  сфері: деякі   проблеми //Право  України. – 2001. - № 5. – С. 56-58.

Папаика А., Филиппов В., Лобач В., Белинский Е. Ответственность должностных лиц предпринимательских структур и частных предпринимателей за преступления, связанные с налогообложением // Предпринимательство, хозяйство и право. - 1997. - №6. - С. 27-31.  

Перепелица А.И. Уголовная ответственность за преступления  в сфере  финансовой деятельности и обращения ценных  бумаг (комментарии к действующему законодательству). – Х.: «Одиссей», 1998. – С. 3-17; 17-38.

Пивоваров В.В. Криминологические и уголовно-правовые  аспекты мошенничества с финансовыми ресурсами. //Фінансова злочинність: Зб.  матеріалів міжнар. наук.- практ. семінару,  (Харків), 12-13 лют. 1999 р. – Х.: “Право”, 2000. – С.  91-95.

Попович В.М. Стан організаційно – правового забезпечення протидії відмиванню доходів злочинного походження в Україні: Кримінологічний аспект // Правові проблеми боротьби зі злочинністю. Книга 2. – Харків: Східно – регіональний центр гуманітарно – освітніх ініціатив, 2002. – С. 164 – 201.

Процюк О.В. Контрабанда: кримінально-правовий аналіз предмета злочину // Вісник Верховного Суду України. – 2004. – ; 4. – с. 45. 

Пшонка В.  Господарсько-правові заходи подолання тінизації  економіки // Право України. – 1999. - № 5. – С. 39-42.

Русаков В.А. Питання застосування статті 201 «Контрабанда» Кримінального кодексу України // Новий Кримінальний кодекс Укрїни. Питання застосування і вивчення: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [Харків, 25-26 жовтня 2001 р.]. – К.: Хрінком Інтер, 2002. – с.

Рымарук А.И., Лысенков Ю.М., Капустин В.В., Синянский А.А. Отмывание грязных  денег: международные и национальные системы противодействия. Под редакцией профессора Рымарука А.И. – К.: Юстиниан, 2003. – 544 с.        

Савченко О. Особливості боротьби зі злочинністю  в податковій сфері // Право України. – 1999. - № 9. – С. 70-72.

Сокира Л. Відповідальність за злочини у сфері оподаткування // Вісник прокуратури. – 2002. - № 6. – С. 28 – 31.

Струкова А.А. /Анжелика Алексеевна/ Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте: Уголовно-правовая характеристика. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. – 224 с.

Сухов Ю. Кримінальна відповідальність за вчинення злочинів у сфері оподаткування  та її вдосконалення // Право України. – 2000. - № 1. – С. 86-91.

Сухов Ю.Ухилення від  сплати   податків,  зборів,  інших  обов’язкових  платежів: конкуренція кримінально-правових  норм,  кваліфікація за сукупністю  злочинів. // Підприємництво,  господарство  і право. – 2000. - № 2. – С. 43-50.

Туркевич І.,  Шапченко С.  Деякі питання  криміналізації  відмивання доходів, одержаних  незаконним шляхом // Предпринимательство,  хозяйство и право. – 1998. - № 12. – С. 19-21.

Усатий Г.О. Стаття 212 Кримінального кодексу України: здобутки і недоліки: Законодавство України: Науково – практичні коментарі. – 2002. - № 2. – С. 115 – 117.

Усатий Г.О. „Випрані” гроші // Юридичний вісник України. – 2002. – 27 квітня – 3 травня.

Черечукіна Л. Доказування свідомо неправдивих відомостей як обов’язкової ознаки суб’єктивної сторони шахрайства з фінансовими ресурсами // Право України. – 1999. - № 10. – С. 64-66.

Чернявський С.С. Злочини у сфері банківського кредитування (проблеми розслідування та попередження): Навч. Посібник / За заг. ред. О.М. Джужи. – К.: Хрінком Інтер, 2003. – 264 с. – Бібліогр.: с. 257-261.     

 

Нормативні акти та судова практика

Про державну податкову службу в Україні: Закон від 4 грудня  1990 р. в редакції Закону від 24 грудня 1993 р. // ВВР. – 1994. – № 15. – Ст. 84;  1995. - № 1. – Ст. 3;  № 30. – Ст. 229; 1996. - № 31. – Ст. 148; 1998. - № 29. – Ст. 190; 2000. - № 30. -  Ст. 240; № 36. – Ст. 298; 2001. - № 10.- Ст. 44; 2002. - № 16. – Ст. 114; № 17 – Ст. 117.

Про зовнішньоекономічну  діяльність: Закон  України  від  16  квітня  1991  р.  //ВВР. – 1991. - № 29. – Ст.  377;  1999. - № 7. – Ст. 49; 2000. - № 24. – Ст. 186;  № 38 – Ст. 318; ОВУ. – 2002. - № 7. – Ст. 276.

Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами: Закон України  від 21 грудня  2000 р. № 2181-ІІІ // ВВР. -  2001.  - №10. - Ст. 44; 2002. - № 17. – Ст. 117

Про запровадження в порядку експерименту єдиного (фіксованого) податку для сільськогосподарських товаровиробників: Закон від  15 січня 1998 р. // ВВР,  1998, № 25, Ст. 147.

Про  вивезення, ввезення  та  повернення  культурних  цінностей:  Закон  України  від  21  вересня  1999 р. //ВВР. – 1999. - № 48. – Ст. 405.

Про  порядок  ввезення  (пересилання) в  Україну,  митного  оформлення  й  оподаткування  особистих  речей,  товарів  та  транспортних  засобів,  що  ввозяться   (пересилаються) громадянами  на митну  територію  України:  Закон  України  від  13  вересня   2001  р.  //ВВРУ. – 2002. - № 1. – Ст. 2; ГУ – 2001. – 9 жовтня.

Про прибутковий податок з громадян Розділ ІV: Декрет Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 р. //ВВР. – 1993. - № 10. – Ст. 77;  № 26. – Ст. 281;  № 34.  – Ст. 356;  1996. - № 9. – Ст.41;  № 45. – Ст. 234;  1998. - № 30-31. – Ст.195; 1999. - № 4. – Ст. 35; № 25. – Ст. 211; 2000. - № 5. – Ст. 34; № 32. – Ст. 254; 2001. - №10. -  Ст. 44.

Про систему оподаткування: Закон України від 25 червня 1991 р. в редакції Закону від 18 лютого 1997 р. // ВВР. – 1997. – №16. – Ст. 119;  № 22. – Ст. 159; № 29. - Ст. 190;  1998. - № 20. – Ст.104; 1999. - № 26. – Ст. 215;  № 51. – Ст. 455; 2002. - № 16. – Ст. 114; № 17. – Ст. 117.

Про місцеві податки  і збори: Декрет Кабінету Міністрів України від 20  травня 1993 р. № 56-93 // ВВР. – 1993. – № 30. – Ст. 336;  № 32. – Ст. 340;  1995. - № 30. – Ст. 229; ОВУ. – 2000. – № 27. – Ст. 1112.

Про кредитні спілки: Закон України від 20 грудня 2001 р.// ОВУ. – 2002. - № 3. – Ст. 79.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність  в Україні: Закон від  16  липня № 996-ХІV 1999 р. // ВВР. – 1999. –  № 40. – Ст. 365; 2000. –  №  38. – Ст. 318.

Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р. //ВВР. –  1993. – №17. – Ст.184; 1994.- № 20.- Ст. 64; 1995.- №16. - Ст. 113; 1999. - № 37. – Ст. 334.

Про податок з доходів фізичних осіб: Закон України від 22 травня 2003 р. // ВВР. – 2003. – № 37. – Ст.308; 2004. – № 1718. – Ст. 250; № 25. – Ст.345;

Про Національний банк України: Закон України від  20  травня 1999 р. № 679-ХІV //ВВР. – 1999. – № 29. – Ст. 238; 2000. –  № 14-15-16. – Ст. 121; № 29. – Ст. 230; № 42. –  Ст.  351; 2001. –  № 5-6. – Ст.  30;  ОВУ. – 2002. - № 7. – Ст.  275.

Митний кодекс України: Прийнятий Законом України від 11 липня 2002 р.// ВВР. – 2002. - № 38. – 39. – Ст. 288.

Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: Закон України від 28 листопада 2002 р.// ГУ. – 2002. – 10 грудня.

Про порядок  ввезення  (пересилання)  в  Україну, митного  оформлення  й  оподаткування особистих  речей,  товарів  та  транспортних  засобів, що  ввозяться  (пересилаються)  громадянами  на  митну   територію  України: Закон  від  13  вересня 2001  р.  //ГУ. -  2001. – 9  жовтня.

Положення про  Комісію  з питань  діяльності підприємств та організацій  громадських  організацій інвалідів: Затверджено  постановою  Кабінету  Міністрів України  від  26  грудня  2000 р.  № 1888 //ОВУ. –  2000. – № 52. –  Ст.  2265.

Інструкція про порядок видачі  індивідуальних ліцензій  на здійснення   інвестицій  за кордон: Затв.  постановою  Правління Національного  банку  України  16  березня   1999  р.  № 122 //ОВУ. – 1999. – № 17. – Ст.  754.

Положення про надання  індивідуальних  ліцензій  на право відкриття   юридичними особами  - резидентами України  рахунків в іноземних  банках: Затв.  постановою  Правління  Національного  банку  України   від  5  травня  1999  р.  № 221 із   змінами від  27   грудня  1999 р.  № 619 //ОВУ. – 1999. –  № 20. – Ст.  907; 2000. –  № 2. – Ст. 48.

Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF): Затверджено постановою Кабінету Міністрів України та Національного банку України від 28 серпня 2001 р. № 1124 // УК. – 2001. – 1 вересня

Положення   про  порядок   надання  фізичним  особам -  резидентам України   індивідуальних  ліцензій   на відкриття  рахунків   за межами  України  та   розміщення на них  валютних  цінностей: Затв.  постановою  Правління Національного  банку  України   від  2  листопада  2000 р.  № 431 //ОВУ. –  2000. –  № 47. – Ст.  2046; Галицькі контракти. – 2000. – № 49. –  Дебет-кредит. – С. 105-108.

Положення  про валютний контроль: Затверджено Постановою  Правління Національного  банку України від  8  лютого 2000 р. № 49 //ОВУ. –  2000. – № 14. – Ст. 573.

Правила здійснення переказів  іноземної  валюти  за межі  України за  дорученням фізичних  осіб   та одержання  фізичними особами   в Україні  переказаної  їм із-за кордону   іноземної валюти: Затв.   постановою Правління Національного банку  України від 17 січня  2001 р. № 18 //ОВУ. – 2001. - № 6. – Ст. 245.

Порядок декларування валютних  цінностей, цінностей,  предметів,  що  переміщуються  через  митний  кордон України громадянами, і  оформлення  митної  декларації: Затверджено  Наказом Держмитслужби України  від  22 листопада 2001 р. № 763 //ОВУ. – 2001. - № 50. – Ст.  2246.

Правила користування електричною енергією. Затверджено постановою НКРЕ від 31 липня 1996 р. № 28 в редакції постанови від 22 серпня 2002 р. № 928// ОВУ. – 2002. - № 50. – Ст.___ (Закон і бізнес. – 2002. – 7 грудня)

Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків,  зборів,  інших обов’язкових платежів: Постанова Пленуму Верховного Суду України  від  26.03.1999 р. № 5 // ВВСУ. – 1999. –  № 3. – С. 11-16; Постанови … Т. 2. – С. 149-157.

Конвенція про відмивання, пошук,  арешт та конфіскацію доходів,  одержаних  злочинним шляхом: Прийнята 8  листопада 1990 р.  у м.  Страсбурзі. Ратифікована Законом від  17  грудня  1997 р.  №  738/97-ВР //ОВУ. –  1998. –  № 13. –  С. 303-321.

 

До теми 4

Наукова, науково-практична та навчальна

Андрушко П.П. Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про бюджетну систему  // Вісник Верховного Суду України. – 1998. - № 2.- додаток. – С. 1-16.

Андрушко П. Коментар до статті 210 Кримінального кодексу України // Юридичний вісник України. – ІПБ. – 2002. – 12 – 13 січня. - № 2. – С.

Андрушко П.П. Коментар до статей 204, 210 Кримінального кодексу України // Законодавство України: Науково – практичні коментарі. – 2002. - № 2. – С. 88 – 114.

Андрушко П.П. Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про бюджетну систему (Науково-практичний коментар  до статей 80³  та 80⁴ Кримінального кодексу України) //Юридичний вісник України: ІПБ. – 2000. – 24 лютого-1 березня. - № 8. – С. 22-32.

Дудоров О.О. Порушення законодавства про бюджетну систему України: проблеми кваліфікації злочину // Вісник Академії правових наук України. – Харків: 2002. - № 2. – Ст. 145 – 157.

Кочерга В., Фесенко Є.  Законопроект, який став законом // Право України. – 1998. - № 7. – С.91-95.

  Львов Б., Бенедисюк И. Уголовная ответственность за нарушение бюджетного законодательства // Бизнес. – 1998. – 12 січня. - № 1.

Мельник Н., Хавронюк Н.  Уголовная ответственность за нарушения бюджетного законодательства: комментарий и некоторые выводы  //  Предпринимательство, хозяйство и право. – 1997. - № 11. – С. 25-33

 

Нормативні акти та судова практика

Про запровадження режиму жорсткого обмеження бюджетних видатків та інших державних витрат, заходи щодо забезпечення надходження доходів до бюджету і запобігання фінансовій кризі: Указ Президента України від 21 січня 1998 р. // УК. –  1998. –  27 січня.

Про  державний бюджет України на 2001 рік: Закон від  7   грудня 2000 р.  № 2120-ІІІ //УК. –  2000. – 28  грудня; ОВУ. –  2000. –  № 52. –  Ст.  2243; ВВР. –  2001. –  № 2-3. –  Ст. 10.

Про державний бюджет України на 2002 рік: Закон України від 20 грудня 2001 р. // ОВУ. – 2002. - № 2. – Ст. 50; ВВР. – 2002. - № 12 – 13; Ст. 92.

Про основні напрями бюджетної  політики   на 2002 рік (бюджетна резолюція): Постанова Верховної  Ради України від  21 червня 2001 р. // ВВР. –  2001. – № 40. – Ст. 196.

Порядок  складання, розгляду,  затвердження та основні вимоги щодо  виконання  кошторисів бюджетних  установ: Затв. постановою Кабінету Міністрів України  від 28 лютого 2002 р. № 228 // ОВУ. –  2002. –  № 9. – Ст. 414.

Про вдосконалення системи  головних  розпорядників коштів державного бюджету: Постанова Кабінету Міністрів України від   8  січня  2000  р.   № 13 //ОВУ. –  2000. – № 2. – Ст. 36; № 6. – Ст.  225; № 7. – Ст.  274; № 8. – Ст.  321; № 12. – Ст.  468; № 18. – Ст.  739; № 20. – Ст.  820; № 23. – Ст. 940; № 31. – Ст. 1316; № 36. – Ст.  1530; № 45. – Ст. 1925.

Порядок  забезпечення  органами  державної   контрольно-ревізійної  служби  повернення коштів  державного  і місцевих  бюджетів  та державних  цільових  фондів, використаних  підприємствами,  установами  й організаціями  не за цільовим призначенням,  та/або  не  повернутих  бюджетам  чи  фондам позик  і кредитів: Затверджено Наказом Міністерства  фінансів  України  від 14  листопада  2000 р.  № 275 //ОВУ. – 2000. – № 48. – Ст.  2103.

Порядок обліку зобов’язань розпорядників коштів бюджету   в органах  Державного  казначейства: Затв.  Наказом  Державного  казначейства  України від    19  жовтня  2000 р.  № 103 //ОВУ. – 2000. – № 44. – Ст. 1911. 

Бюджетний кодекс України: Прийнятий 21 червня 2001 р. // ВВР. – 2001. - № 37 – 38. – Ст. 189.

 

До теми 5

Наукова, науково-практична та навчальна

Андрушко П. П.  Предмет злочинів порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних  паперів (стаття  148⁸ КК України) //Науковий вісник  Чернівецького університету: Збірник наукових  праць.  Вип. 100: Правознавство. – Чернівці: “Рута”,  2000. – С. 82-90.

Андрушко П.П. Кримінальна відповідальність за порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів // Юридичний вісник України: ІПБ. – 2000. -  13-19  квітня. - №  15. – С. 29-32; 20-26 квітня. - № 16. – С. 28-32.

Андрушко П.П. Коментар до статей 203¹ та 216 Кримінального кодексу України // Законодавство України: Науково – практичні коментарі. – 2002. - № 3. – С. 103 – 111.

Андрушко П.П. Відповідальність за протиправні дії, пов’язані з використанням марок акцизного збору // Все о бухгалтерском учете. - 1997.- №7. - С. 33-35; № 8. - С.12-13.

Андрушко П. Коментар до статей  148³,  153², 153³, 155⁹, 194¹ Кримінального кодексу  України //Юридичний  вісник України: ІПБ. – 2001. – 1-7. -  лютого. - № 5. – С. 14-24.

Андрушко  П.П.  Коментар до  статті  199 Кримінального  кодексу   України //Юридичний  вісник  України:  ІПБ. – 2001. – 29 вересня – 5 жовтня. - № 39. – С. 17-24.

Андрушко  П.П.  Коментар до  статей 200, 215, 216 Кримінального  кодексу України //Юридичний   вісник  України:  ІПБ. – 2001. – 6-12 жовтня. - № 40. – С. 28-36.

Андрушко  П.П.  Коментар до  статей  224, 357 Кримінального  кодексу   України //Юридичний  вісник  України:  ІПБ. – 2001. – 13-19 жовтня. - № 41. – С. 33-40.

Байрактарь  Д.  Проблеми  кримінальної  відповідальності  за  порушення  порядку  реєстрації  випуску  цінних  паперів //Підприємництво, господарство  і  право. – 2001. - № 5. – С. 94-96.

Берзін П.С. Кримінально – правова класифікація шахрайських дій з використанням банківських „старт - карток”// Законодавство України: Науково – практичні коментарі. – 2002. - № 5. – с. 93 – 97.

Берзін П.С. Особливості голографічного захисту банківських платіжних. Карток. Кримінально-правовий аналіз // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2003. – № 6. – с. 23-41.

Берзін П.С. Проблеми кваліфікації незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2002. – № 6. – с. 30-44.

Берзін П.С. Суб’єктивна сторона шахрайства, що вчиняється з використанням підроблених банківських платіжних карток // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2003. – № 1. – с. 36-43.

Верещак В.М. Питання, що стосуються розгляду справ про фальшивомонетництво //  Коментар судової практики в кримінальних та адміністративних справах. Постанови Пленуму Верховного Суду України (1995-1997). - К.: Юрінком Інтер, 1998. - С. 5-12.

Дорош А. Актуальні проблеми захисту ринку цінних  паперів в Україні // Вісник Академії  правових  наук України. – Харків, 2000. - № 3 (22). – С. 168-176.

Корнєєв В. Правовий режим функціонування ринку облігацій внутрішньої державної  позики //Право України. – 1999. - № 11. – С. 41-45.

Матвійчик В.К. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їхнього виготовлення // Актуальні проблеми економіки. – 2002. – № 11. – с. 68-73.

Медведенко О. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з платіжними інструментами (засобами): компаративний підхід // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 2. – с. 46-51.

Медведенко О.П. Розвиток в Україні кримінального законодавства про відповідальність за незаконні дії з платіжними інструментами // Проблеми пенітенціарної теорії та практики. – 2005. – № 10. – с. 249-258.

Осадчий В.І. Кримінальна відповідальність за порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів // Бухгалтерия. Налоги. Бизнес. -1996. - № 34. - С. 24-25.

Панов М.М. Об’єкт незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення (ст.200 КК України) // Вісник Академії правових наук України. Х.: Право, 2005. – № 3 (42).

Панов Н.Н. Предмет незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення (ст.200 КК України) // Актуальні проблеми правознавства: Тези доп. та наук. повідомлень учасників наук. конф. мол. учених та здобувачів / За ред. М.І. Панова. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2004. – с. 156-159.

Ромашко  О., Грищенко А. Запобігання правопорушенням на ринку цінних  паперів: актуальні проблеми //Право України. – 2000. - № 5. – С. 85-88.

Смаглюк О. Шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно – обчислювальної техніки // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - № 6. – С. 82 – 86.

Тучков С. Характеристика злочинів у сфері господарської діяльності, що вчиняються шляхом підроблення // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - № 10. – С. 96 – 98

Щавінський В. Теоретичні міркування щодо назви статті 223 Кримінального кодексу України // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - № 6. – с. 87 – 89.

 

Нормативні акти та судова практика

Про зв’язок : Закон України  від  16 травня 1995 р. // ВВР. – 1995. – № 20. –  Ст. 143;  1997. –  № 9. – Ст. 71;  2000. –  № 6-7. – Ст. 40;  № 41. – Ст. 341.

Про  поштовий  зв’язок:  Закон  України  від 4  жовтня  2001  р. //ВВР. – 2002. - № 6. – Ст. 39.

Про цінні папери і фондову біржу: Закон від 18 червня 1991 р. //ЗУ. Том 2. - К., 1996. - С. 3-18; ВВР. – 1999. –  № 26. – Ст. 213;  № 31. – Ст. 252.

Про  авторське  право  і суміжні  права: Закон  України  від  23  грудня 1993 р.  в  редакції  11  липня  2001  р. //ВВР. – 2001. - № 43. – С. 214.

Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм: Закон України від 25 березня 2000 р. № 1587-ІІІ //ВВР. –  2000. –  № 24. – Ст. 183.

Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон від 30 жовтня 1996 р. //ЗУ. Том. 11. - К., 1997. – С. 177-189; ВВР. –  1999. –  № 36. – Ст. 339;  2002. - № 16. – Ст. 114. – Ст. 274.

Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу  цінних паперів в Україні: Закон від 10 грудня 1997 р. // ВВР. – 1998. –  № 15. – Ст.67.

Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби: Закон від 15 вересня 1995 р. // ВВР. – 1995. - № 40. – Ст.  297; 1997. -  № 45. – Ст.  287; 1999. - № 4. – Ст.  34;  2000. - № 30. – Ст.  240; 2001. - № 10. – Ст. 44;  УК. – 2002. – 20  березня.

Про державне регулювання виробництва і  обігу  спирту етилового, коньячного  і плодового, алкогольних напоїв   та тютюнових виробів: Закон   від  19  грудня  1995  р. // ВВР. – 1995. – № 46. – Ст. 345; 1996. – № 41. – Ст. 193; №45. – Ст. 232; 1997. – № 45. – Ст. 286; 1998. – № 18. – Ст. 91; № 26. – Ст. 158. – Ст. 168; 1999. – № 8. – Ст. 50; 2000. –  № 30. – Ст. 240;  2001. – № 11. – Ст. 45; 2002. –  № 16. –  ст. 114; № 17. –  Ст. 117.

Про Національний  банк  України: Закон  України   від  20  травня  1999  р.  //ВВР. – 1999. - № 29. – Ст. 238; 2000. - № 14-15-16. -  Ст.  121;  № 29. – Ст.  230; № 42. – Ст.  351; 2001. - № 5-6. – Ст. 30; 2002. - № 17. – Ст. 117; № 35. – Ст. 257

Про  банки і  банківську діяльність:  Закон  України від  7  грудня  2001  р.  //ВВР. – 2001. - № 5-6. – Ст. 30

Про  приватизаційні  папери: Закон України від  6  березня 1992  р.  //ВВР. – 1992. - № 24. – Ст. 352.

Про оподаткування  прибутку  підприємств:  Закон  України  від  28  грудня 1994  р. в  редакції  22  травня 1997  р. //ВВР. – 1997. - № 27. – Ст.  181;  2000. - № 45. – Ст.  377

Про платіжні   системи  та  переказ  грошей  в  Україні: Закон  України  від  5  квітня  2001  р.  //ВВР. – 2001. - № 29. – Ст.  137.

Про  систему  валютного  регулювання  і  валютного  контролю:  Декрет Кабінету  Міністрів  України від  19  лютого  1993  р.  //ВВР. – 1993. - № 17. – Ст. 184;  1994. - № 20. – Ст.  64;  1995. - № 16. – Ст. 113;  1999. - № 37. – Ст.  334.

Про застосування векселів в господарському обороті: Постанова Верховної Ради України  від  17 червня  1992 р. //ВВР. –  1992. – № 35. – Ст. 516.

Положення про простий і переказний вексель: Затв.  постановою ЦВК і РНК СРСР від 7  серпня 1937 р. № 104/1341 // Українська Інвестиційна Газета. – 1999. -  9 березня.

Про  захист  документів  і  товарів  голографічними  захисними елементами: Указ  Президента  України  від  15  листопада 2000 р. //ОВУ. – 2000. - № 46. – Ст. 1989.

Положення  про порядок  голографічного  захисту документів  і  товарів:  Затверджено  постановою Кабінету  Міністрів України  від  24  лютого  2001 р. № 171 //ОВУ. – 2001. - № 9. – Ст.  355.

Положення про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору і маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів: Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 1996 р. № 1284  в редакції  від 10 грудня  1998  р. № 1956 // ЗП України. – 1996. –  № 19. – Ст. 535; 1998. - № 6. – Ст. 106; 1998. - № 50. – Ст. 1845.

Правила   надання послуг поштового зв’язку: Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1997 р. №1446  в редакції  постанови  від  4  жовтня  2000 р.  № 1515 // ОВУ. -   2000. -   № 41. -  Ст.  1748; 2001. - № 20. – Ст.  856.

Положення про порядок  виробництва, зберігання, продажу контрольних  марок та маркування  примірників  аудіовізуальних  творів чи фонограм;  Положення про порядок зберігання та знищення немаркованих  примірників  аудіовізуальних  творів чи фонограм; Положення  про Єдиний реєстр одержувачів  контрольних  марок; Положення про порядок зберігання  та перевезення територією  України  немаркованих  примірників  аудіовізуальних  творів   чи фонограм: Затверджені постановою  Кабінету Міністрів України  від  13 жовтня  2000 р.  № 1555 //ОВУ. – 2000. – № 42. – Ст.  1792; № 47. – Ст. 2041.

Правила виготовлення і використання вексельних  бланків: Затверджено  постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України  від  10 вересня  1992 р.  № 528  із  змінами   і доповненнями,  внесеними   пост.  від    15 березня  1995 р. № 177 // Українська Інвестиційна Газета. – 1999. – 9 березня.

Порядок проведення банками операцій з векселями: Затверджено  Головою Правління НБУ  25 лютого 1993  р. із змінами і доповненнями,  внесеними  пост.  Правління НБУ  від  2 червня 1997 р. № 171 // Українська Інвестиційна Газета. – 1999. – 9 березня; ОВУ. – 1997. –  число  27. – С. 161-164.

Правила визначення платіжності банкнот  і монет Національного банку України: Затверджено постановою  Правління Національного банку України від  31  березня 1999 р. № 152 //ОВУ. – 1999. – № 16. – Ст. 664.

Положення про депозитний сертифікат Національного банку України: Затв.  постановою Правління Нац. банку України від  07.10.99 р. № 499 // ОВУ. – 1999. –  № 44. – Ст. 2195.

Положення про  впровадження  пластикових  карток   міжнародних  платіжних  систем  у розрахунках  за товари,  надані  послуги  та  при  видачі готівки: Затверджено  постановою  правління  Національного  банку України  від   24  лютого  1997  р.  № 37 //ОВУ. – 1997. – Число 13. – С. 88-96; Число  30. – С. 76;  1998. - № 11. – Ст.  419;  № 48. – Ст. 1768; 1999. - № 7. – Ст.  261;  № 14. – Ст.  584;  № 25. – Ст. 1198;  № 40. – Ст. 2007; 2000. - № 7. – Ст. 286;  2001. - № 1-2, Частина 1. – Ст.  37.

Інструкція  про  міжбанківські  розрахунки   в  Україні: Затверджено  постановою  Правління  Національного   Банку  України  від 27 грудня  1999  р.  №  621 //ОВУ. – 2000. - № 5. – Ст.  181.

Інструкція про порядок використання маркувальних  машин у поштовому зв’язку: Затверджено наказом Державного  комітету зв’язку та інформатизації  29 травня 2000 р. № 81 //ОВУ. – 2000. –  № 25. – Ст. 1074.

Положення про порядок випуску та обігу облігацій місцевих   позик: Затв. рішенням ДКЦПФР від  13 жовтня 1997 р. № 48 // Правове  регулювання на фондовому ринку України. – К., 1998. – С. 492-500.

Положення про вимоги до сертифікатів цінних  паперів,   випущених  у документарній формі: Затв.   рішенням ДКЦПФР від  31  липня 1998 р. № 5  із змінами, внесеними  рішенням від  3 серпня  1999 р. №  157 //ОВУ. – 1998. – № 33. – Ст. 1264; 1999. – № 35. – Ст.  1820.

Положення про порядок реєстрації  випуску  акцій і облігацій підприємств та інформації  про їх емісію  (07-01/98): Затв.  рішенням ДКЦПФР  від  12 лютого 1998 р. № 36  із доповненнями,     внесеними рішенням від  19 квітня 1999 р. № 81  та від  27  жовтня 1999 р.  № 218 //Українська Інвестиційна Газета. – 1998. – 28 квітня;  ОВУ. – 1999. – № 18. – Ст. 806; № 50. – Ст. 2489.

Положення про порядок реєстрації  випуску акцій  закритими акціонерними товариствами (07-06/98): Затв.  рішенням ДКЦПФР  від  12 лютого 1998 р. № 41 //Українська  Інвестиційна Газета. – 1998. – 28 квітня.

Положення про порядок  реєстрації  випуску акцій  відкритих  акціонерних   товариств,  створених   із державних  підприємств у процесі приватизації та корпоротизації: Затв.  рішенням ДКЦПФР від  11 квітня 2000 р. № 39 // ОВУ. – 2000. – № 18. – Ст.  758.

Про організацію контролю за дотриманням  суб’єктами підприємницької  діяльності  вимог нормативно-правових  документів,  які регламентують оптову та роздрібну  торгівлю  аудіовізуальними     творами і  примірниками фонограм: Наказ  Міністерства економіки  України,   Державної  податкової  адміністрації  України,  Міністерства  внутрішніх  справ України   та Державного комітету   стандартизації,  метрології  та  сертифікації  України  від  26  червня  2000 р. № 134 /426 /375 /434 //ОВУ. – 2000. – № 41. –  Ст. 1755.

Про затвердження форм документів  для одержання контрольних  марок  для маркування примірників  аудіовізуальних   творів чи фонограм: Наказ  Міністерства освіти та науки України від   20 жовтня  2000 р.  № 492 //ОВУ. – 2000. – № 43. – Ст.  1870.

Стандарт  депозитарного  обліку  № 1  “Загальні  засади  здійснення   депозитарного  обліку.  Балансові рахунки  депозитарного  обліку: Затверджено  Рішенням  Правління  Національного депозитарію  України  25  жовтня  2000 р.  № 25/1 //ОВУ. – 2000. – № 46. –   Ст. 2028.

Про практику розгляду судами кримінальних справ про виготовлення або збут підроблених грошей чи цінних паперів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 квітня 1996 р. № 6  із змінами і доповненнями, внесеними постановою від 3 грудня 1997 р. №12 //  Постанови … Т. 2. – С. 89-92.

 

До теми 6

Наукова, науково-практична та навчальна

Андрушко П.П., Данько В. Деякі питання кваліфікації обману покупців //Радянське право -1990.- № 5. - С. 24-27, 30.

Берзін П. Визначення місця вчинення порушення права на знак для товарів і послуг, фірмове найменування та кваліфіковане зазначення походження товару // Прокуратура. Людина. Держава.  – 2004. – № 1. – с. 38-44.

Берзін П. Визначення складу і розміру матеріальної шкоди при незаконному використанні знака для товарів і послуг, фірмового найменування та кваліфікованого зазначення походження товару // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 12. – с. 106-110.

Берзін П. Кримінально-правова характеристика обману як способу здійснення незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування та кваліфікованого зазначення походження товару // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали Х регіональної науково-практичної конференції. 5-6 лютого 2004 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2004. – с.410-412.

Берзін П. Об’єктивна сторона незаконного використання чужого знака для товарів і послуг // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – №2. – с. 87-90.

Берзін П.С. Незаконне використання засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів та послуг: аналіз складів злочину, передбаченого ст.229 КК України: Монографія. – К.: Атіка, 2005. – 316 с.

Берзін П.С. Незаконне використання засобів індивідуалізації учасників господарського обороту товарів та послуг: аналіз складу злочину, передбаченого ст..229 КК України: Автореф. Ди… к.ю.н./ Академія адвокатури України. – К., - 2004. – 22 с.

Берзін П.С. Окремі питання призначення штрафу за незаконне використання чужого знака, фірмового (зареєстрованого) найменування та маркування товару // Матеріали V звітної науково-практичної конференції професорсько-викладацького та курсантського складу Кримського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ: У 2-х ч. – Сімферополь: ДОЛЯ, 2003. – Ч.1. – с. 53-59.

Берзін П.С. Окремі питання призначення штрафу як виду покарання за незаконне використання чужого знака для товарів чи послуг, фірмового (зареєстрованого) найменування та маркування товару // Держава та регіони. – 2004. – № 1. – с.113-116.

Берзін П.С. Питання визначення складу та розміру матеріальної шкоди, заподіяної умисним порушенням права на знак для товарів і послуг, фірмове найменування та кваліфіковане зазначення походження товару // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2004. – № 3. – с. 47-57.

Матвейчук В.К. Уголовно - правовая борьба органов внутренних дел с получением незаконного вознаграждения от граждан за выполнение работ, связанных с обслуживанием населения (Вопросы квалификации): Учебное пособие. - К., 1989.-72 с.

Матишевський П., Сенчик М. Кримінальна відповідальність за порушення правил торгівлі (ст. 155³ КК УРСР) // Радянське право.-1982. - № 7. - С.46-49.

Применение органами внутренних  дел уголовного законодательства  в борьбе  с преступностью в сфере экономики.  Учебное пособие. – К.,  1991.  – 152 с. 

Присяжнюк Т. Судова практика у справах про спекуляцію // Радянське право. -1987.- №10. - С. 37-41.

Салімонов  І.  Значення  суспільно-небезпечного  наслідку  як ознаки обману  покупців  і  замовників // Підприємництво, господарство  і  право. – 2002. - № 3. – С. 81-83.

Самилык Г.М. Уголовная ответственность за обман заказчиков. - К., 1980. - С. 3-85.

Скомороха В. Окремі питання застосування ст. 147 Кримінального кодексу України / Коментар судової практики з кримінальних справ // Бюлетень законодавства і юридичної практики України.-1996.- №6 .- С.60-64.

Стрельцов Е.Л. Ответственность за обман заказчиков по советскому уголовному праву. - К., 1985. - С. 3-152.

Таций В.Я. Уголовная ответственность за выпуск недоброкачественной промышленной продукции. - Харьков, 1981.- 81 с.

Хавронюк Н. Уголовная ответственность за нарушение законодательства о качестве продукции // Предпринимательство,  хозяйство и право. -1996.- № 5.- С.23-25.

Хавронюк Н.И., Мельник Н.И. Законодательство Украины о торговле. Настольная книга продавца и покупателя. В 3-х частях. - К..: Блиц-Информ , 1997. - Часть 1.-752 с; Часть 2.- 576 с.; Часть 3. - 608 с.

 

Нормативні акти та судова практика

Про захист прав споживачів: Закон України  від 12 травня 1991 р.  в  редакції  15  грудня   1993  р. //ВВР. – 1994. – № 1. – Ст.  1;  1995. – № 14. – Ст. 90; № 23. – Ст. 182;  1999. – № 34. – Ст. 274; 2002. – № 17. – Ст. 120.

Про метрологію та метрологічну діяльність: Закон від 11 лютого 1998 р. № 113/98-ВР // УК. – 1998. – 21 березня; ВВР. – 1998. – № 30-31. – Ст. 194.   

Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої  сировини: Закон від 23 грудня 1997 р. // ВВР. – 1998. – № 19. – Ст. 98.

Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення: Декрет Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1993 р. //ВВР. – 1993. – № 23. – Ст. 247.

Про акцизний збір на алкогольні напої   та тютюнові вироби: Закон України від 15  вересня  1995 р. // ВВР. – 1995. – № 40. – Ст.  297; 1997. – № 45. – Ст.  287;  1998. – № 26. – Ст. 168; 2000. – № 30. – Ст. 240; 2001. – № 10. – Ст. 44;  УК. – 2002. – 20  березня.

Про порядок застосування статті 155² Кримінального кодексу України: Постанова Президії Верховної Ради Української РСР від 24 вересня 1981 р. //  ВВР. – 1981. – № 40. – Ст.664

Про стандартизацію і сертифікацію: Декрет Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 р.// ВВР. – 1993. - № 27. – Ст. 289; 1997. - № 31. – Ст. 201; 2000. - № 5. – Ст. 34; 2001. - № 4. – Ст. 16.

Про судову практику в справах про обман покупців: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 2 березня 1973 р. № 2 із змінами і доповненнями, внесеними постановою від 3 грудня 1997 р. №12  // Постанови … Т.2. – С. 187-193.

Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за спекуляцію: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 червня 1982 р. № 4 із змінами і доповненнями, внесеними постановою від 3 грудня 1997 р. №12 // Постанови … Т.2. – С. 187-193.

 

 

До теми 7

Андрушко П.П. Коментар до статей 177 та 229 Кримінального кодексу України // Законодавство України: Науково-практичні коментарі. – 2002. – № 4. – с. 71-86.

Гревцова Р. Проблеми удосконалення кримінальної відповідальності за злочини, що посягають на права та законні інтереси суб’єктів оподаткування // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - № 5. – С. 67 – 71.

Ємельянов В.П.,  Никифорчик І.О. Питання уніфікації  господарських злочинів  з ознаками  примушування. //Фінансова злочинність: Зб. матеріалів міжнар.  наук.-практ.  семінару,  (Харків), 13-16  лют. 1999  р. -  Х.: “Право”, 2000. – С. 37-39.

Кальман О.Г. Щодо проблеми захисту законної  підприємницької  діяльності  від насильницьких  посягань // Проблеми  законності: Республік. міжвідомчий науковий збірник. – Харків: НЮАУ, 2000. – Вип. 42. – С. 157-160.

Осадчий В.І. Деякі питання кримінальної відповідальності за зговір про фіксування цін  //  Все о бухгалтерском учете. – 1996. - № 41.

Святоцький О.,  Крайнєв П. Право на загальновідомий знак для товарів і послуг в Україні // Право України. – 2002. - № 5. – С. 73 – 76.

Харченко  П. Неправомірне  використання знаків  для  товарів  і  послуг: погляд  з  боку  антимонопольного  законодавства  України //Право України. – 2002. - № 3. – С. 98-101.

 

Нормативні акти та судова практика

Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон від 7 червня 1996 р. // ЗУ. Том 10. - К., 1997. – С. 303-311.

Про природні монополії: Закон від  20  квітня 2000 р. № 1682-ІІІ // ВВР. – 2000. – № 30. – Ст. 238.

Про  захист  економічної   конкуренції: Закон  України  від  11  січня  2001  р.  № 2210-ІІІ //ВВР. –  2001. – № 12. – Ст. 64.

Про  Антимонопольний   комітет  України:  Закон України  від  26  листопада 1993 р. // ВВР. – 1993. – № 50. – Ст.  472; 2000. – № 41. – Ст.  343.

 

 

До теми 8

Наукова, науково-практична та навчальна

Андрощук  Г.А., Крайнев П.П. Экономическая   безопасность предприятия: защита  коммерческой тайны. – Монография. – К.: Издательский  дом «Ин  Юре». – 2000. – 400 с.

Андрушко П.П. Коментар до статей 177 та 229 Кримінального кодексу України // Законодавство України: Науково – практичні коментарі. – 2002. - № 4. – С. 71 – 86.

Іолкін Я. Юридичні підстави виникнення права на знак: колізії між українським і міжнародним законодавством // Право України. – 2002. - № 5. – С. 76 – 79.

Капіца Ю.М. Проблеми правової  охорони   комерційної  таємниці,  ноу-хау  та  конфіденційної  інформації   в Україні //Реферативний огляд  чинного законодавства   України: Київський регіональний  центр  Академії  правових  наук  України.  Науково-аналітичний   центр юридичної  фірми “САЛКОМ”. – К.; 2000. – С. 175-200.

Карманов Є.  Банківська  таємниця як  об’єкт  цивільно-правового  регулювання //Право України. – 2001. - № 12. – С. 110-113.

Коваль В. Розголошення, схилення до розголошення, неправомірне збирання та використання комерційної таємниці як форми недобросовісної конкуренції // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - № 8. – С. 22 – 24.

Кулишенко В. Неправомерное использование деловой репутации и конкуренции в виде незаконного использования товара другого производителя и копирования его внешнего вида // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - № 5. – С. 31 – 39.

Лащук Є.  Інформація  з обмеженим   доступом як предмет злочину //Право  України. – 2001. - № 3. -  С. 75-78.

Нікіфоров  Г.К., Нікіфоров С.С. Підприємництво  та  правовий  захист комерційної  таємниці:  Навч.-практ. посібник  для  вищих навч.  закл. – К.:  Олон, 2001. – 208 с.

Панова Л.  Захист інформації  як елемент правового  регулювання обігу цінних  паперів: практика зарубіжного законодавства. //Право України. – 2000. - № 12. – С.  113-116.

Радутний  О.  Кримінальна  відповідальність за  незаконне  збирання,  використання  або  розголошення   комерційної  таємниці //Право  України. – 2002. - № 3. – С. 110-113.

Сергєєва О.  Питання співвідношення ноу-хау  та комерційної  таємниці в праві України //Право України. – 2000. - № 11. – С. 85-89.

 

Нормативні акти та судова практика

Про державну статистику: Закон від  17 вересня  1992 р. в редакції  від 13  липня 2000 р. № 1922-ІІІ //ГУ, 2000, 23 серпня.

Про  охорону  прав  на  знаки  для  товарів  і  послуг: Закон  України  від  15  грудня  1993 р. //ВВР. – 1994. – № 7. – Ст.  36; 1999. – № 32. – Ст. 266; 2001. – № 8. – Ст.  37.

Про  захист прав  споживачів: Закон  України  від  12  травня 1991  р.  в  редакції  15  грудня   1993  р.  //ВВР. – 1994. – № 1. – Ст. 1;  1995. – № 14. – Ст.  90;  № 23. – Ст.  182;  1997. – № 35. – Ст.  219; 1999. – № 34. – Ст. 274;  2001. – № 3. – Ст.  150;  ОВУ. –  2002. –  № 5. – Ст. 181.

Правила роздрібної  торгівлі  алкогольними  напоями:  Затверджено  постановою  Кабінету Міністрів  України від  30  липня  1996  р.  № 854 //ЗП України. – 1996. – № 15. – Ст.  438;  ОВУ. – 1998. – № 11. – ст.  412.

Положення  про  штрихове  кодування  товарів: Затверджено  наказом  МЗЕЗторгу від  27  серпня  1996  р. № 530  //Бюлетень  нормативних  актів  міністерств  і  відомств  України. – 1996. - № 11;  ОВУ. – 1997. – Число 29;  1998. – № 48. – ст. 1568; 1999. – № 26. – Ст.  1256.

Правила надання банками  на письмову вимогу  керівників відповідних  спеціальних  підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю інформації   і документів: Затверджено  постановою  Правління  Національного банку України  16  листопада  2000 р.  № 451 //ОВУ. – 2000. – № 48. – Ст.  2102.

 

До теми 9

Наукова, науково – практична та навчальна

Дорош Л.В. Відповідальність за злочинні дії ,  пов’язані  з банкрутством. //Фінансова злочинність: Зб.  матеріалів міжнар. наук.- практ. семінару,  (Харків), 12-13 лют. 1999 р. – Х.: “Право”, 2000. – С. 51- 61.

Дудоров О. Злочини, пов’язані  з банкрутством: проблеми кваліфікації  та вдосконалення законодавства // Вісник Академії  правових  наук України. – Харків, 2000. - № 1. – С. 154-166.

Дудоров О., Богушко О.  Злочини,  пов’язані  з  банкрутством: кримінально-правова характеристика,  вдосконалення законодавства // Юридичний Вісник України: ІПБ. – 2000. – 20-26 липня. - № 25. – С. 22-30.

Клепицкий И.А. Банкротство как преступление в современном уголовном праве //Государство и право. – 1997. - № 11. – С. 52-60.

Ляпунова Н. Стійка фінансова неспроможність як ознака приховування банкрутства //Вісник Академії правових наук  України. – Харків, 2000. - № 3 (22). – С. 176-181.

Ляпунова Н.М. К вопросу о непосредственном объекте преступлений,  предусмотренных   ст.  156², 156³  УК   Украины. // Проблеми законності: Респ.  міжвідомч.  наук зб. / Відп.  ред.  В.Я. Тацій. – Харків: Нац. юрид.  акад.  України, 2000. – Вип. 45. – С. 172-177.

Ляпунова Н.  Щодо фіктивного  банкрутства // Право  України. – 2000. - № 11. – С. 88-9.0

Пушко И. Ответственность за сокрытие банкротства в уголовном праве Украины // Бизнес. -1997.-28 января.

Титов М. Законодавство про банкрутство (проблеми і перспективи) // Право України. – 1995. - № 11. – С. 31-36.

Титов М. Законодавство про банкрутство (проблеми і перспективи) //Право України. – 1995, №11, С. 31-36.

Титов М. Кримінально-правові аспекти банкрутства //Вісник Академії правових наук України. – Харків,  1997. -  № - 4. – С. 148-150.

Христич І.О.  Деякі питання кримінальної  характеристики   і попередження сфальсифікованих   банкрутств. //Фінансова злочинність: Зб.  матеріалів міжнар. наук.- практ. семінару,  (Харків), 12-13 лют. 1999 р. – Х.: “Право”, 2000. – С.  84-87.

 

Нормативні акти та судова практика

Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон від 14 травня 1992 р. в  редакції  Закону  від 30  червня  1999 р. зі змінами і доповненнями від 7 березня 2002 р. // ВВР. – 1999. – № 42-43. – Ст. 378; 2001. – № 10. – Ст. 44; 2002. - № 17. – Ст. 117; ОВУ. – 2002. - № 15. – Ст. 792.

Про деякі питання практики застосування Закону України ”Про банкрутство”: Роз’яснення президії Вищого арбітражного суду України від 18 листопада 1997 р. № 02-5/444  // Вісник Вищого арбітражного суду України. – 1998. - № 1. – С. 85-100.

 

До теми 10

Наукова, науково-практична та навчальна

Андрушко  П.П.  Коментар  до  статей  205, 233, 234, 235 Кримінального кодексу  України //Законодавство  України:  Науково-практичні  коментарі. – К., - 2002. - № 1. – С. 42-73.

Нормативні акти та судова практика

Про  приватизацію  державного  майна: Закон  від  4  березня  1992  р. в  редакції  19  лютого  1997  р. //ВВР.- 1997.- № 17. - Ст.  122; 1998. - № 49. - Ст.  301; 1999. - № 7. - Ст. 52;  № 51. - Ст.  453; 2000. - № 31. - Ст.  247; № 33-34. - Ст.  272;  Ст. 273; № 41 - Ст.  341; 2001. - № 9. - Ст.  38; Ст. 39.

Про  приватизацію  невеликих  державних  підприємств (малу  приватизацію): Закон  від  7  липня  1992  р.  в  редакції  15  травня  1996  р.  //ВВР. – 1996. - № 34. - Ст. 161; 2000. - № 41. - Ст.  342; 2001. -  № 9. -  Ст.  39; ОВУ. – 2002. - № 7. – Ст. 274.

Про  приватизаційні  папери: Закон  від  6  березня  1992  р. //ВВР. – 1992. - № 24. -  Ст.  352; № 38.- Ст.  562.

Про приватизацію  державного  житлового фонду:  Закон   від  19  червня   1992  р.  //ВВР. – 1992. - № 36. - Ст.  524; 1994. - № 24. - Ст.  182; 1997. - № 12. - Ст.  100; 1998. - № 10. - Ст.  36.

Про  перелік  об’єктів права  державної  власності, що  не  підлягають  приватизації: Закон  України  від  7  липня  1999  р. //ОВУ. – 1999. - № 34. -  Ст.  1768.

Про  оцінку  майна,  майнових  прав  та  професійну  оціночну  діяльність  в  Україні: Закон  України від  12  липня  2001  р. //ВВР. – 2001. -  № 47. - Ст.  251.

Державна  програма приватизації на  2000-2002 роки: Затверджено  Законом  від  18  травня  2000  р. //ВВР.- 2000. - № 33-34. - Ст.  272.

Методика  оцінки   вартості  майна під  час   приватизації: Затверджено  постановою  Кабінету  Міністрів  України від  12  жовтня  2000  р.  № 1554 //ОВУ. – 2000. - № 42. - Ст.  1791;  2001. - № 43. - Ст.  1926; 2002. - № 18. – Ст. 936.