Заказ 8062 (90 грн.)

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1.СУТНІСТЬ ВІДМИВАННЯ БРУДНИХ ГРОШЕЙ ТА ФАКТОРИ, ЩО СПРИЯЮТЬ ПОШИРЕННЮ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ.. 5

1.1.Сутність відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. 5

1.2.Фактори розвитку проблеми відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом та необхідність боротьби з даним явищем. 12

РОЗДІЛ 2. МІЖНАРОДНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД БОРОТЬБИ З ЛЕГАЛІЗАЦІЄЮ (ВІДМИВАННЯМ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ НЕЗАКОННИМ ШЛЯХОМ.. 19

2.1.Міжнародний досвід боротьби з відмиванням доходів, одержаних незаконним шляхом: створення міжнародних організацій та прийняття. 19

2.2.Історія розвитку та запровадження фінансового моніторингу в Україні та світі 28

ВИСНОВКИ.. 37

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 41