Заказ 4423 (50 грн.)

Зміст

Варіант 2. 3

1.Дайте характеристику видів безпеки банківської діяльності в Україні. Завдання безпеки банківської діяльності. 3

2.Посягання на кредитні ресурси банків. Заходи протидії їм. 5

3.Посягання на персонал банку. Заходи протидії їм. 25

4.Вам, працівнику служби охорони банку для виконання, керуючий банком надав запит, який надійшов у банк із підрозділів по боротьбі з організовую злочинністю з проханням надати відомості щодо руху коштів по вкладу громадянина Сенченко, який є клієнтом вашого банку. Що потрібно роботи в даній ситуації? Підготуйте відповідь правоохоронцям. У яких випадках і на підставі чого розкривається банківська таємниця?. 27

5.На підставі чого і в якому обсязі банками надаються відомості, які становлять банківську таємницю, органам СБУ?. 29

6.Які вимоги пред’являються до повідомлень, які банківські установи надають правоохоронним органам з питань протидії легалізації коштів здобутих злочинним шляхом. 31

Список використаної літератури. 33