Правознавство (всі розділи)

Зміст

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1.ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ: СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ ТА СКЛАДОВІ 5

1.1.Сутність фінансового моніторингу. 5

1.2.Обов'язковий та внутрішній фінансовий моніторинг: сутність та співвідношення  8

РОЗДІЛ 2.ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ'ЄКТІВ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ.. 17

2.1.Суб'єкти первинного моніторингу, їх місце в системі суб'єктів фінансового моніторингу. 17

2.2.Правовий статус банків як суб'єктів фінансового моніторингу. 20

2.3.Правовий статус небанківських суб’єктів первинного фінансового моніторингу  32

РОЗДІЛ 3.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ.. 39

ВИСНОВКИ.. 44

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 47